Według izraelskich mediów „Posta” Niemcy zwróciły się o ekstradycję 2 obywateli Izraela, Timura Rohlina i Tala Aharona. Podejrzewa się, że obywatele Izraela oszukali niemieckie inwestycje...
Tag: Oszustwo
CFTC obciąża dwóch mieszkańców Florydy i ich firmę kontraktami futures o wartości 19 milionów dolarów i oszustwami na rynku Forex
Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC CFTC) Na mocy ustawy Commodity Exchange Act (CEA) w Stanach Zjednoczonych z 1974 r. utworzono Komisję ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC). Komisja chroni i...
Oszustwa w aplikacjach kryptograficznych nigdy nie były wyższe
Niedawne badanie przeprowadzone przez Pew Research wykazało, że ponad 86% Amerykanów ma obecnie świadomość istnienia kryptowalut, a liczbę użytkowników kryptowalut szacuje się obecnie na ponad 300 milionów. Rozwój świadomości...
Nowy awatar SEC prosi Bitwise o jasność w kwestii zapobiegania oszustwom w aplikacji ETF
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) w dalszym ciągu opóźniała decyzje w sprawie funduszy ETF będących przedmiotem obrotu na giełdzie Bitcoin. W grudniu ubiegłego roku SEC przełożyła dwie główne transakcje giełdowe Bitcoin…
Protokół Wonderland DeFi zostanie zamknięty po oszustwie
Protokół Wonderland DeFi ogłosił swoje zamknięcie po ujawnieniu, że jego menadżer skarbu był skazanym przestępcą. W Krainie Czarów panuje chaos po tym, jak osoba na Twitterze ujawniła, że 0xSifu…
CFTC obciąża ROFX i 5 promotorów za oszustwo walutowe o wartości 58 milionów USD
Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) w dalszym ciągu zwalczała oszukańcze programy inwestycyjne i niedawno wniosła powództwo cywilne przeciwko pięciu osobom fizycznym i pięciu firmom...
Azjatycka firma wykorzystuje technologię Blockchain do zapobiegania oszustwom związanym ze szczepionkami przeciwko COVID-19
Azjatycka firma Zuellig Pharma, świadcząca usługi medyczne, opracowała platformę blockchain, aby ulepszyć usługę śledzenia szczepionek i zapobiegać wypadkom, które mogłyby zagrozić zdrowiu publicznemu. eZTr...
„Nikt nie stoi ponad prawem”: potentat naftowy próbował usztywnić swoją byłą żonę w gorzkim rozwodzie — teraz pójdzie do więzienia za uchylanie się od płacenia podatków
Todd Kozel dorobił się bogactwa na polach naftowych w Kurdystanie i teraz będzie musiał zapłacić za to cenę. Współzałożyciel i dyrektor naczelny Gulf Keystone Petroleum, niegdyś podróżujący odrzutowcem, grozi pięć lat więzienia…
„Widzimy góry oszustw w tym obszarze” – rozporządzenie Bitcoin News
Agent specjalny Internal Revenue Service (IRS) twierdzi, że agencja podatkowa „widzi góry oszustw” w przestrzeni kryptowalut. Jednostka dochodzeniowa IRS próbuje...
IRS nazwał Crypto i NFT górą oszustw
IRS jest na tropie kryptowalut i niezamiennych tokenów. Postrzegają je jako podatny grunt do oszustw, w tym uchylania się od płacenia podatków, manipulacji na rynku i prania pieniędzy. Niestety, co...
Urzędnik IRS podkreśla wzrost oszustw związanych z przyjęciem kryptowalut
TL; Podział DR Urzędnik IRS opowiada o oszustwach i adopcji kryptowalut podczas wirtualnego wydarzenia W sektorze kryptowalut rośnie liczba przestępstw Korner podkreśla manipulacje na rynku Problem oszustw i włamań do...
Kryptowaluty to przyszłość, ale są „góry oszustw”
Czołowy agent specjalny z Internal Revenue Service powiedział na konferencji, że NFT i kryptowaluty to „przyszłość”, ale podkreślił, że oszustwa i manipulacje nadal szerzą się w tej przestrzeni. Ryana Kornera...
Dlaczego IRS widzi „góry oszustw” w kryptowalutach i NFT
W miarę rozwoju branża kryptowalut i jej sektory przyciągają coraz większą uwagę organów regulacyjnych i aktorów politycznych. W Stanach Zjednoczonych branża ta wydaje się być narażona na większą wrogość ze strony obecnych władz…
SEC oskarża doradcę finansowego o oszustwo na kwotę 5.8 miliona dolarów
Giełda Papierów Wartościowych i Giełda Giełda jest nazywana rynkiem obsługującym handel instrumentami pochodnymi, towarami, papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Ogólnie rzecz biorąc, giełda...
Rodzina Trumpa grozi podjęciem kroków prawnych przeciwko „oszustwu” TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Reklama TrumpCoin (TRUMP), altcoin prawie nieznany od czasu jego pojawienia się w lutym 2016 r., przykuł uwagę słynnej sławy byłego prezydenta Donalda Trumpa…
Czy tożsamości oparte na NFT mogą zwalczać oszustwa związane ze szczepionkami?
W miarę jak pandemia nadal szaleje w całej Europie, rządy zmuszone są podążać trudną ścieżką, w obliczu konkurujących sił po różnych stronach. Aby uniknąć całkowicie drakońskiego zamknięcia...
Opinia: „Lepsze niż 401(k)”? Scammer przestrzelił ponad 5 milionów dolarów z pieniędzy inwestorów przeznaczonych na emeryturę
Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Marco „Sully” Perez z Midland w Teksasie zwykł powtarzać swoim klientom, że jego program inwestycyjny jest lepszy niż 401 (k). Teraz Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w...
Sąd Najwyższy w Pensylwanii blokuje inspekcję maszyn do głosowania podczas kontroli wyborczej GOP
Topline Sąd Najwyższy Pensylwanii zablokował w piątek zewnętrznej firmie kontrolę maszyn do głosowania dostarczonych przez Dominion Voting Systems w hrabstwie Fulton, przynajmniej tymczasowo, w związku z...
CEO przyznaje, że ukradła ze swojej firmy 15 milionów dolarów na sfinansowanie butiku z odzieżą, wizyt w hotelu Plaza i 200 XNUMX dolarów na ślubie krewnego
To defraudacja na najwyższym poziomie. Amerykański dyrektor naczelny niemieckiego producenta brzeszczotów pił przyznał się do kradzieży 15 milionów dolarów od firmy w celu sfinansowania luksusowego sklepu z odzieżą i meblami.
Policja RPA rozpoczyna dochodzenie w sprawie domniemanego oszustwa kryptograficznego
Policja w Republice Południowej Afryki bada możliwą sprawę oszustwa związanego z kryptowalutami po tym, jak firma inwestycyjna próbowała zwrócić pieniądze niektórym inwestorom z nieistniejącej już giełdy Africrypt. Policja zbliża się...
Założyciel ogólnokrajowej firmy zajmującej się przygotowywaniem podatków skazany na karę więzienia za zbieranie 70 milionów dolarów wygórowanych opłat w ciągu 5 lat
Mów o obciążeniu podatkowym. Założyciel ogólnokrajowej sieci przygotowania podatków został skazany na rok i jeden dzień więzienia za prowadzenie programu zaliczek na zwrot podatku, w ramach którego oszukano klientów kwotą 70 milionów dolarów…
Rozwiązywanie problemów związanych z oszustwami w łańcuchu bloków
Przestrzeń kryptowalut nie jest już dzikim zachodem finansów. Niecałe kilka lat temu instytucje podchodziły z rezerwą do udziału, głównie dlatego, że wiele projektów znajdowało się w fazie weryfikacji koncepcji…
Australijski „człowiek za maszyną” rzekomy przez SEC w oszustwie kryptowalutowym o wartości 41 milionów dolarów
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Australijczyka, który w swoich mediach społecznościowych podaje się pod pseudonimem „Człowiek za maszyną”, o udział w oszukańczym oszustwie związanym z kryptowalutami, które…
SEC obciąża australijskiego „Człowieka za maszyną” w programie oszustw kryptograficznych o wartości 41 milionów dolarów – rozporządzenie Bitcoin News
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła obywatela Australii, który nazywał siebie „Człowiekiem stojącym za maszyną” w ramach oszukańczego programu kryptograficznego, w ramach którego zebrano prawie 41 milionów dolarów. On i...
SEC oskarża Craiga Sproule'a o oszustwo
TL; Awaria DR SEC oskarżyła startup kryptowalutowy i jego właściciela o oszustwo. Większość traderów uważa ICO za oszustwo. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd [SEC] oskarżyła Craiga Sproule o oszustwo…
SEC oskarża założyciela Crypto Firm Crowd Machine z „oszustwem i niezarejestrowaną” ofertą ICO
Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Craig Sproule, założyciel Crowd Machine, oszukał inwestorów z ich pieniędzy, podaje Yahoo Finance. Dla inwestorów oszukańczych na temat tego, jak planował...
US SEC oskarża Australijczyka o oszustwo ICO w wysokości 41 mln USD
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) to jeden z najbardziej znanych niezależnych organów w ...
Ile lat Elizabeth Holmes może stawić czoła w więzieniu? Dekady w teorii
Z analizy danych federalnych wynika, że potencjalna kara więzienia Elizabeth Holmes za oszukiwanie inwestorów, np. w zakresie stosowanej przez jej firmę technologii badania krwi, prawdopodobnie będzie niższa od reklamowanej.
Bank Centralny Indii RBI twierdzi, że kryptowaluty są podatne na oszustwa i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ochrony konsumentów – regulacja Bitcoin News
Bank centralny Indii, Bank Rezerw Indii (RBI), ostrzegł przed wieloma zagrożeniami, jakie kryptowaluta stwarza dla stabilności finansowej kraju. „Są również podatni na oszustwa i ekstremalne ceny...