Dlaczego IRS widzi „góry oszustw” w kryptowalutach i NFT

W miarę rozwoju branża kryptowalut i jej sektory przyciągają coraz większą uwagę organów regulacyjnych i aktorów politycznych. Wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych branża ta jest narażona na większą wrogość ze strony obecnej administracji, ponieważ coraz częściej porównuje się ją z nielegalną działalnością.

Powiązane lektury | Haker wykorzystuje błąd OpenSea, który zaniża wartość NFT, aby kupować i przewracać znudzone małpy

Według najnowszego raportu Bloomberga śledczy z amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) obserwują „góry oszustw” rzekomo związanych z kryptowalutami i tokenami niezamiennymi (NFT). Nielegalne działania obejmują uchylanie się od płacenia podatków, pranie pieniędzy i manipulacje na rynku.

Agent specjalny Ryan Korner z wydziału dochodzeń kryminalnych IRS na obszarze Los Angeles złożył te oświadczenia w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w szkole prawniczej USC Gould. Korner odniósł się do tych obaw i mówił o niedawnym zaangażowaniu znanych osób w przestrzeń kryptograficzną. Agent federalny powiedział:

Niekoniecznie szukamy celebrytów, ale kiedy rzucają rażący lub otwarty komentarz w stylu: „Hej, IRS, prawdopodobnie powinieneś przyjść i na mnie spojrzeć”, właśnie to robimy.

Dane udostępnione przez Bloomberg wskazują, że IRS zdołał przechwycić około 3.5 miliarda dolarów w kryptowalutach w wyniku działalności przestępczej w 2021 roku. Liczba ta stanowi 93% „wszystkich aktywów przejętych przez oddział” w tym roku podatkowym.

Korner twierdził, że agencja federalna nadal pozostawiła około 80 otwartych spraw podejrzanych o związek z kryptowalutami. Ponadto agent federalny ujawnił, że istnieją obawy dotyczące wydawania przez ludzi wygórowanych kwot na aktywa cyfrowe, w szczególności na NFT.

Korner uważa, że ​​te zasoby cyfrowe „nie wydają się mieć takiej nieodłącznej wartości” i uważa, że ​​ludzie mogą wykorzystywać je jako narzędzie do prania pieniędzy uzyskanych nielegalnymi metodami. Wśród potencjalnych nielegalnych źródeł tych dochodów agent federalny wymienił handel narkotykami i inne.

Kryptowaluty to przyszłość? Jak IRS przygotowuje się na ten scenariusz

Ponadto Korner wyraził obawy dotyczące rzekomej łatwości manipulowania ceną kryptowalut przez „wysokich inwestorów”. Jednak IRS stara się zapewnić swoim agentom wiedzę na temat kryptowalut, NFT i ogólnie branży, ponieważ, jak powiedział agent, „ta przestrzeń jest przyszłością”.

W tym sensie agencja federalna USA próbuje zwiększyć swoją zdolność do udostępniania i otrzymywania danych od innych agencji. Według Bloomberga dotyczy to także Departamentu Sprawiedliwości USA, a celem jest „wyprzedzenie przestępcy”.

Jak donosi Bitcoinist, celebrytka Kim Kardashian i mistrz boksu Floyd Mayweather zostali pozwani w związku z ich rzekomym zaangażowaniem w projekt kryptograficzny oskarżony o działanie jako oszustwo. Nazywa się EthereumMax (EMAX), a jego twórcy są oskarżani o stworzenie schematu „pompuj i zrzuć”.

Powiązane artykuły | Elon Musk składa McDonald's ofertę, której nie mogą odmówić. Pompy Dogecoin

W chwili publikacji całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 1.7 biliona dolarów z zyskiem 3.68% na wykresie 4-godzinnym.