IRS nazwał Crypto i NFT górą oszustw

IRS jest na tropie kryptowalut i niezamiennych tokenów. Postrzegają je jako podatny grunt do oszustw, w tym uchylania się od płacenia podatków, manipulacji na rynku i prania pieniędzy. Niestety, niezależnie od tego, czy jest to gwiazda, czy nie, ludzie zawsze są podatni na wpadnięcie w pułapkę.

Popularność aktywa cyfrowe stworzyło nowe wyzwanie dla agencji rządowych w zakresie regulacji tej współczesnej waluty. Organy regulacyjne pracują nad najlepszym sposobem egzekwowania istniejących przepisów i zniechęcania inwestorów do angażowania się w działalność przestępczą. Będzie to jednak żmudna walka bez większych zasobów i siły roboczej.

Biuro terenowe wydziału dochodzeń karnych IRS w Los Angeles ma za zadanie ścigać przestępstwa podatkowe i powiązane kwestie finansowe. „Widzimy tylko góry” – powiedział Ryan Korner, ich agent specjalny.

Pod koniec wtorku podczas wirtualnego wydarzenia Korner powiedziała, że ​​celebryci nie są odporni na dochodzenia karne prowadzone przez IRS. „Szukamy każdego, kto otwarcie lub celowo składa rażące oświadczenia, prosząc o interwencję w imieniu naszej agencji” – dodał, odnosząc się w tym przypadku również konkretnie do dochodzenia w sprawie uchylania się od płacenia podatków, co może skłonić tę osobę do bardziej dyskretnego podejścia do kwestii ich finanse w przyszłości, jeśli zostaną uznani za winnych.

IRS rozprawia się z podmiotami finansującymi kryptowaluty

IRS rozprawia się z podmiotami finansującymi kryptowaluty. Dział dochodzeniowy agencji skonfiskowano 3.5 miliarda dolarów wartości aktywów w 2021 r., co stanowiło 93% wszystkich zatrzymanych przez nich przestępstw finansowych w tym przedziale czasowym, a ostatecznie 80 spraw nadal aktywnie działało, a ich główne naruszenie było powiązane z działalnością w kryptowalutach.

Kiedy organy ścigania widzą, jak ludzie płacą miliony za aktywa cyfrowe, takie jak NFT, bez żadnej wartości, mogą być zaciekawione. Korner twierdzi, że przestępcy mogą wykorzystać te zakupy jako przykrywkę i prać pieniądze pochodzące z przestępczych przedsiębiorstw, takich jak handel narkotykami.

Rosnące zaniepokojenie funkcjonariuszy organów ścigania jest szczególnie widoczne w przypadku niedawnych incydentów, w których przestępcy ukradli ogromne sumy niewinnym ofiarom za pomocą transakcji kryptowalutowych, które pozwalają im zachować anonimowość podczas międzynarodowych transferów środków.

Rynek jest zalany NFT i kryptowalut, co ułatwia manipulację. Znani inwestorzy mają moc wpływania na ceny za pomocą jednego tweeta.

Floyd Mayweather i DJ Khaled nie są obcy w promowaniu kampanii w mediach społecznościowych. Mimo to tym razem Agencja Federalna uderzyła w tę dwójkę Opłaty federalne za nieujawnienie swoich powiązań po uruchomieniu programu reklamowego, w ramach którego niektóre firmy im płaciły.

Urząd skarbowy inwestuje w szkolenie wszystkich swoich agentów. Będą więc wiedzieć, jak radzić sobie ze sprawami związanymi z kryptowalutami i NFT. Ponieważ „ta przestrzeń reprezentuje przyszłość” – twierdzi Korner.

Szef agencji twierdzi, że ściśle współpracuje z innymi agencjami federalnymi, w tym z Departamentem Sprawiedliwości. W ten sposób każdy może pozostać liderem w swoich dziedzinach, mając jednocześnie pewność, że wszyscy bezproblemowo współpracują przeciwko przestępcom.

                   Polecany obraz z Pixabay, wykres z TradingView.com