Według izraelskich mediów „Posta”, Niemcy zażądały ekstradycji 2 obywateli Izraela, Timura Rohlina i Tala Aharona. Podejrzewa się, że obywatele Izraela oszukiwali niemieckich inwestorów w latach 2018-2020.
W 2019 roku niemieckie władze zaczęły otrzymywać setki skarg od inwestorów, którzy stracili pieniądze za pośrednictwem firm rzekomo prowadzonych przez obywateli Izraela.
Inwestorom rzekomo obiecano wysokie zwroty z inwestycji. Przedstawiciele spółek karmili inwestorów nieprawdziwymi informacjami, przedstawiając nieprawdziwe liczby, które pokazują zwroty z ich kapitału.
Władze niemieckie podejrzewają jednak, że w rzeczywistości nie zainwestowano żadnego kapitału. Obsługiwano wiele stron internetowych z call center w Bułgarii i Serbii. Domniemane oszustwo oferowało inwestowanie w forex, opcje binarne i kontrakty CFD, obiecując jednocześnie wysoki zwrot z inwestycji.
Szacunkowa kwota domniemanego oszustwa, którą zidentyfikowali jego inwestorzy, wynosi według władz niemieckich 8 mln EUR. Oczekuje się, że łączna kwota rzekomego oszustwa przekroczyła 20 milionów euro.
Pranie
Według Posta podejrzewano, że fundusze zostały wyprane za pośrednictwem firm fasadowych i kont bankowych. Środki były przekazywane za pośrednictwem wielu kont bankowych w całej Europie.
Zgłoszono, że Timur ma podwójne obywatelstwo, ukraińskie i izraelskie. Był właścicielem dużej brytyjskiej firmy, która posiadała akcje 7 ukraińskich firm.
Miliony euro trafiły do tych ukraińskich firm w Rumunii, Szwajcarii, Hong Kongu i Czechach. Władze niemieckie twierdzą, że otrzymały przyznanie się od wspólników.
Agent utrzymania klienta opisuje, że firma miała możliwość kontrolowania zysków i strat inwestorów, platformy były traktowane jak gra wideo.
W grudniu 2018 r. do założenia rachunków bankowych skorupowych wykorzystano tancerzy baletowych z Pragi. W Czechach założono konta bankowe i spółki na nazwiska niektórych tancerzy baletowych.
Timur został aresztowany w Izraelu po ekstradycji, gdy pod koniec grudnia 2021 roku próbował opuścić kraj z ukraińskim paszportem.
Według izraelskich mediów „Posta”, Niemcy zażądały ekstradycji 2 obywateli Izraela, Timura Rohlina i Tala Aharona. Podejrzewa się, że obywatele Izraela oszukiwali niemieckich inwestorów w latach 2018-2020.
W 2019 roku niemieckie władze zaczęły otrzymywać setki skarg od inwestorów, którzy stracili pieniądze za pośrednictwem firm rzekomo prowadzonych przez obywateli Izraela.
Inwestorom rzekomo obiecano wysokie zwroty z inwestycji. Przedstawiciele spółek karmili inwestorów nieprawdziwymi informacjami, przedstawiając nieprawdziwe liczby, które pokazują zwroty z ich kapitału.
Władze niemieckie podejrzewają jednak, że w rzeczywistości nie zainwestowano żadnego kapitału. Obsługiwano wiele stron internetowych z call center w Bułgarii i Serbii. Domniemane oszustwo oferowało inwestowanie w forex, opcje binarne i kontrakty CFD, obiecując jednocześnie wysoki zwrot z inwestycji.
Szacunkowa kwota domniemanego oszustwa, którą zidentyfikowali jego inwestorzy, wynosi według władz niemieckich 8 mln EUR. Oczekuje się, że łączna kwota rzekomego oszustwa przekroczyła 20 milionów euro.
Pranie
Według Posta podejrzewano, że fundusze zostały wyprane za pośrednictwem firm fasadowych i kont bankowych. Środki były przekazywane za pośrednictwem wielu kont bankowych w całej Europie.
Zgłoszono, że Timur ma podwójne obywatelstwo, ukraińskie i izraelskie. Był właścicielem dużej brytyjskiej firmy, która posiadała akcje 7 ukraińskich firm.
Miliony euro trafiły do tych ukraińskich firm w Rumunii, Szwajcarii, Hong Kongu i Czechach. Władze niemieckie twierdzą, że otrzymały przyznanie się od wspólników.
Agent utrzymania klienta opisuje, że firma miała możliwość kontrolowania zysków i strat inwestorów, platformy były traktowane jak gra wideo.
W grudniu 2018 r. do założenia rachunków bankowych skorupowych wykorzystano tancerzy baletowych z Pragi. W Czechach założono konta bankowe i spółki na nazwiska niektórych tancerzy baletowych.
Timur został aresztowany w Izraelu po ekstradycji, gdy pod koniec grudnia 2021 roku próbował opuścić kraj z ukraińskim paszportem.
Źródło: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/