23-letni „Crypto King” pozwany za oszukanie inwestorów na miliony luksusowych samochodów skonfiskowanych 23-letniemu Kanadyjczykowi „Crypto King”. 22 września 2022 r. 23-letni Kanadyjczyk, który nazywa siebie...
Tag: Oszustwo
SEC pozywa Chicago Crypto Capital za rzekome oszukanie inwestorów w wysokości 1.5 mln USD
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Chicago Crypto Capital (CCC) w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów na kwotę 1.5 miliona dolarów w drodze emisji niezarejestrowanych tokenów BXY podczas giełdy w 2018 r.
Ukraińska policja rozbija Crypto Call Center oszukuje inwestorów w całej Europie – Bitcoin News
Ukraińscy śledczy zdemaskowali program wymierzony w mieszkańców kraju i Unii Europejskiej, polegający na różnych oszustwach finansowych, w tym niektórych związanych z kryptowalutami. Organizacja przestępcza...
Dyrektor generalny giełdy Thodex aresztowany za rzekome oszukanie inwestorów o wartości 2.7 miliarda dolarów
Założyciel tureckiej giełdy kryptowalut Thodex Fatih Özer został aresztowany w Albanii po jego zniknięciu w 2021 r. ze środkami należącymi do około 400,000 XNUMX użytkowników. Po aresztowaniu, ex...
Miami Trio oskarżone o defraudację banków i wymianę kryptowalut o wartości ponad 4 mln USD
Władze aresztowały we wtorek Estebana Cabrerę Da Corte, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezę, twierdząc, że grupa wykorzystała skradzioną tożsamość do zakupu kryptowalut o wartości milionów dolarów…
Indyjska policja szuka założyciela Bitconnect po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły go o oszukanie inwestorów kryptograficznych – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Indyjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie Bitconnect i zarezerwowała jej założyciela po tym, jak inwestor Bitcoin zgłosił, że został oszukany przez globalny kryptograficzny „schemat Ponziego”. Według amerykańskiego autorytetu...
Pozew oskarża Marka Cubana, Voyager Digital o defraudację inwestorów kryptowalut
Mark Cuban i dyrektor generalny Voyager Digital Stephen Ehrlich na konferencji prasowej w październiku 2021 r. ogłaszający… [+] pięcioletnie partnerstwo pomiędzy Dallas Mavericks i Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Były pracownik Apple oskarżony o defraudację 10 milionów dolarów
Prokuratura federalna podała, że były pracownik Apple został oskarżony o oszukanie technologicznego giganta na ponad 10 milionów dolarów w drodze łapówek, kradzieży sprzętu i prania brudnych pieniędzy. Dhirendra P...
Założyciel BitConnect oskarżony o defraudację inwestorów
Alex Dovbnya Departament Sprawiedliwości skupił się na twórcy niesławnego schematu BitConnect Ponzi. Grozi mu teraz do 70 lat więzienia Satish Kumbhani, założyciel programu Ponzi BitConnect, ma...
Indyjska policja aresztuje 11 osób w programie kryptowalutowym, oszukując 2,000 inwestorów – rozporządzenie Bitcoin News
Indyjska policja aresztowała dotychczas 11 osób w związku z oszukańczym programem kryptowalutowym, który oszukał około 2,000 inwestorów na kwotę 5.4 miliona dolarów. 11 osób aresztowanych do tej pory w kryptowalutach…
Michael Avenatti uznany za winnego oszukania Stormy Daniels
Sędziowie Topline Federal uznali byłego prawnika Michaela Avenattiego za winnego oszukania byłej klientki, gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels, na kwotę 300,000 XNUMX dolarów pochodzących z jej zaliczki na książkę – podała Associated Press…
CFTC oskarża Florida Mana o oszukanie inwestorów z 9.8 mln USD
Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) oskarżyła mieszkańca Florydy i jego firmę inwestycyjną o oszustwo w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów związanych z ich pulą towarów na kwotę 9.8 mln dolarów. Tam...
USA skazuje sprzedawcę bitcoinów na 1 rok więzienia za oszukanie inwestorów – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Jak wynika z zawiadomienia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, sprzedawca bitcoinów został skazany na rok i jeden dzień więzienia za oszukiwanie klientów. Mężczyzna wziął od klientów pieniądze, ale...