Dyrektor generalny giełdy Thodex aresztowany za rzekome oszukanie inwestorów o wartości 2.7 miliarda dolarów

Założyciel tureckiego wymiana kryptowalut Thodex Fatih Özer został aresztowany w Albanii po jego zniknięciu w 2021 r. z funduszami należącymi do około 400,000 XNUMX użytkowników. 

Po zatrzymaniu procedury ekstradycyjne zostały wszczęte przez Departament Interpolu Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa, poinformowało w oświadczeniu tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. opublikowany na sierpień 30. 

Jeśli ekstradycja się powiedzie, prezes Thodex zostanie oskarżony o poważne oszustwo i utworzenie organizacji przestępczej.

Według ministerstwa tożsamość Özera została pozytywnie potwierdzona za pomocą danych biometrycznych po tym, jak został umieszczony na liście poszukiwanych pod czerwoną notatką. 

Jak doszło do oszustwa Thodex 

Özer jest oskarżony o zniknięcie z około 2.7 miliarda dolarów w funduszach użytkowników w kwietniu 2021 roku, kiedy Thodex był uważany za jednego z największych handel kryptograficzny platformy w kraju. Oszustwo exit zostało zainicjowane w okresie, gdy Bitcoin (BTC) i generała rynek krypto przeżywały gonitwę byków. 

Warto zauważyć, że przed zniknięciem Özera giełda zablokowała klientom możliwość wypłaty środków za pomocą platformy, która nie oferuje żadnych konkretnych informacji. 

Przed zapadnięciem zmroku Thodex zwabił inwestorów, zobowiązując się do dystrybucji luksusowych samochodów w ramach kampanii reklamowej przedstawiającej słynne tureckie modele. Co ciekawe, giełda podzieliła się później komunikatem, że potrzebuje pięciu dni, aby zająć się nieokreśloną inwestycją zewnętrzną.

Stowarzyszenie Özera z urzędnikami państwowymi 

Warto wspomnieć, że zniknięcie Özera wzbudziło kontrowersje po tym, jak w sieci pojawiły się jego zdjęcia z ministrem spraw wewnętrznych Turcji Süleymanem Soylu i ministrem spraw zagranicznych Mevlütem Çavuşoğlu. Urzędnicy od tego czasu zaprzeczają, że znają zbiega osobiście lub zawodowo. 

W następstwie kontrowersji rząd turecki przyspieszył ostrzeganie przed zagrożeniami związanymi z kryptowalutami, zapewniając jednocześnie kontrolę nad sektorem.

Co więcej, oszustwo związane z wyjściem z giełdy Thodex zostało uznane za największe „wyciągnięcie dywanów” w zeszłym roku, co stanowi znaczną część 2.8 miliarda dolarów utraconych w wyniku takich oszustw w 2021 roku.