Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) oskarżyła mieszkańca Florydy i jego firmę inwestycyjną o oszustwo w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów związanych z ich pulą towarów na kwotę 9.8 mln dolarów. Organ regulacyjny wniósł pozew cywilny do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu. W rezultacie w czwartek 20 stycznia 2022 roku sąd nakazał zamrożenie aktywów kontrolowanych przez Rajiva Patela i jego firmę inwestycyjną Bluprint LLC.
Postanowienie sądu wynika z pozwu CFTC złożonego we wtorek 18 stycznia. Skarga twierdzi, że od czerwca 2019 r. do chwili obecnej Patel i jego firma oszukali ponad 16 uczestników puli o wartości około 9.8 miliona dolarów za pośrednictwem puli towarowej, która twierdziła, że handel kontraktami terminowymi na towary i opcjami. Według CFTC, Patel i jego firma inwestycyjna sprzeniewierzyli fundusze inwestorów z puli i wykorzystali je między innymi do opłacania osobistych wydatków oraz do handlu kontraktami terminowymi na towary i opcjami na osobistych kontach handlowych. Regulator określił handel jako nieopłacalny i spowodował ogromne straty funduszy inwestorów z puli.
CFTC stwierdziła, że Patel fałszywie poinformował inwestorów puli, że ich inwestycje są oprocentowane. Aby ukryć swoje oszukańcze działania, Patel złożył fałszywe oświadczenia brokerowi wprowadzającemu oraz sprzedawcom prowizji futures, którzy posiadali jego konta handlowe i fundusze inwestorów z puli. Ponadto regulator wspomniał, że Patel i jego firma nie spełnili wymogów rejestracji i raportowania CFTC wraz z ujawnieniem informacji.
Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) oskarżyła mieszkańca Florydy i jego firmę inwestycyjną o oszustwo w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów związanych z ich pulą towarów na kwotę 9.8 mln dolarów. Organ regulacyjny wniósł pozew cywilny do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu. W rezultacie w czwartek 20 stycznia 2022 roku sąd nakazał zamrożenie aktywów kontrolowanych przez Rajiva Patela i jego firmę inwestycyjną Bluprint LLC.
Postanowienie sądu wynika z pozwu CFTC złożonego we wtorek 18 stycznia. Skarga twierdzi, że od czerwca 2019 r. do chwili obecnej Patel i jego firma oszukali ponad 16 uczestników puli o wartości około 9.8 miliona dolarów za pośrednictwem puli towarowej, która twierdziła, że handel kontraktami terminowymi na towary i opcjami. Według CFTC, Patel i jego firma inwestycyjna sprzeniewierzyli fundusze inwestorów z puli i wykorzystali je między innymi do opłacania osobistych wydatków oraz do handlu kontraktami terminowymi na towary i opcjami na osobistych kontach handlowych. Regulator określił handel jako nieopłacalny i spowodował ogromne straty funduszy inwestorów z puli.
CFTC stwierdziła, że Patel fałszywie poinformował inwestorów puli, że ich inwestycje są oprocentowane. Aby ukryć swoje oszukańcze działania, Patel złożył fałszywe oświadczenia brokerowi wprowadzającemu oraz sprzedawcom prowizji futures, którzy posiadali jego konta handlowe i fundusze inwestorów z puli. Ponadto regulator wspomniał, że Patel i jego firma nie spełnili wymogów rejestracji i raportowania CFTC wraz z ujawnieniem informacji.
Źródło: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/