Ukraińscy śledczy ujawnili schemat wymierzony w mieszkańców kraju i Unii Europejskiej za pomocą różnych oszustw finansowych, w tym związanych z kryptowalutami. Członkowie organizacji przestępczej kontaktowali się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem call center, aby zebrać osobiste informacje finansowe.
Fałszywe ukraińskie centra telefoniczne obiecują cudzoziemcom nadwyżkę zysków z handlu kryptowalutami
Funkcjonariusze Głównego Wydziału Śledczego Narodowej Policji Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozwiązały grupę przestępczą prowadzącą programy mające na celu przywłaszczenie funduszy obywatelom tego kraju i szeregu państw UE. Jej członkowie oferowali inwestorom udział w obrocie giełdowym aktywami kryptograficznymi, papierami wartościowymi i towarami.
Śledczy odkryli, że oszuści stworzyli sieć call center i przedstawili się jako urzędnicy państwowych instytucji bankowych w celu uzyskania danych dotyczących kart kredytowych. Używali najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania, które pozwalały im zmieniać numery telefonów tak, aby wyglądały tak, jakby były oficjalnymi numerami banków.
Organizatorzy programu wykorzystywali fałszywe strony internetowe i platformy wymiany do handlu walutami fiducjarnymi i cyfrowymi, papierami wartościowymi, złotem i ropą. Aby przyciągnąć fundusze inwestycyjne, obiecali nadwyżki zysków w krótkim czasie, policja ukraińska wyszczególniła w: komunikat prasowy opublikowane we wtorek.
Co więcej, oszuści uzyskali również dostęp do bazy danych z danymi kontaktowymi cudzoziemców, którzy w przeszłości byli celem podobnych prób. W imieniu tak zwanej „społeczności brokerów kryptowalut” zaoferowali ofiarom śledzenie i zwrot skradzionej kryptowaluty za „prowizję”.
Po zaakceptowaniu usług nieistniejącego podmiotu, osobom tym przesłano dane do przelewu prowizji na konta kontrolowane przez członków przestępczego schematu. Po otrzymaniu środków „brokerzy” nagle przerwali komunikację, a utracona kryptowaluta nigdy nie została zwrócona.
W przeszukaniach prowadzonych przez ukraińskie organy ścigania pod adresami call center skonfiskowano sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz akta potwierdzające nielegalną działalność. W przypadku uznania za winnego na podstawie przepisów ukraińskiego kodeksu karnego oszustwa na dużą skalę popełnionego przez zorganizowaną grupę oraz używania, dystrybucji lub sprzedaży szkodliwego oprogramowania, sprawcy mogą zostać skazani na karę do 12 lat więzienia.
Czy uważasz, że ukraińscy oszuści kryptowalutowi zostaną skazani w sądzie? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Policja Narodowa Ukrainy
Źródło: https://news.bitcoin.com/ukrainian-police-bust-crypto-call-centers-defrauding-investors-across-europe/