Indyjska policja szuka założyciela Bitconnect po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły go o oszukanie inwestorów kryptograficznych – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin

Indyjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie Bitconnect i zarezerwowała założyciela po tym, jak inwestor bitcoin zgłosił, że został oszukany przez globalny krypto „schemat Ponzi”. Według władz USA w szczytowym momencie program osiągnął kapitalizację rynkową w wysokości 3.4 mld USD. Założyciel i jego współspiskowcy rzekomo uzyskali od inwestorów około 2.4 miliarda dolarów.

Założyciel Bitconnect poszukiwany przez indyjską policję

Założyciel Bitconnect, jednego z najbardziej znanych nieuczciwych programów inwestycyjnych w kryptowaluty, jest poszukiwany przez indyjską policję w mieście Pune w stanie Maharashtra, po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły go o oszukanie inwestorów.

Policja w Pune wszczęła śledztwo w sprawie wielomilionowego schematu kryptowalut i zarezerwowała miejsce dla jego założyciela, Satisha Kumbhaniego, po tym, jak lokalny prawnik złożył we wtorek pierwszy raport informacyjny (FIR). Wymienił także sześć innych osób zaangażowanych w program. Prawnik stwierdził w FIR, że został oszukany na blisko 220 bitcoinów.

Policja indyjska prowadzi obecnie poszukiwania oskarżonego, ale nie dokonano żadnych aresztowań. Badają również, czy ci sami ludzie oszukali więcej inwestorów.

Kumbhani, obywatel Indii, jest już badany przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). Stany Zjednoczone oskarżony go w lutym za rolę założyciela oszukańczego programu kryptograficznego. Nazywając Bitconnect „globalnym schematem Ponzi”, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) opisał:

Bitconnect to rzekomo oszukańcza platforma inwestycyjna w kryptowaluty, która osiągnęła szczytową kapitalizację rynkową w wysokości 3.4 miliarda dolarów.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że 36-letni Kumbhani z Hemal w Indiach „wprowadził inwestorów w błąd” w sprawie programu pożyczkowego Bitconnect. Twierdzili, że używał zastrzeżonej technologii, a mianowicie „Bitconnect Trading Bot” i „Volatility Software”, aby „generować znaczne zyski i gwarantowane zwroty poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut”. Organ podkreślił:

Bitconnect działał jako schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom Bitconnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów.

„Łącznie Kumbhani i jego konspiratorzy uzyskali od inwestorów około 2.4 miliarda dolarów” – dodał Departament Sprawiedliwości.

Co sądzisz o indyjskiej policji szukającej założyciela „schematu Ponzi” Bitconnect? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons