Departament Sprawiedliwości skupił się na twórcy niesławnego schematu BitConnect Ponzi. Teraz grozi mu do 70 lat za kratkami
Jak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Satish Kumbhani, założyciel programu Ponzi BitConnect, został oskarżony o zorganizowanie kwoty 2.4 miliarda dolarów.
Według prokuratorów program pożyczkowy BitConnect, który miał wykorzystywać autorskie technologie do generowania gwarantowanych zwrotów, został zamknięty po około roku działania.
Kumbhani polegał na grupie promotorów, aby nadać kryptowalucie pozory legalności i sztucznie podnieść jej wartość.
Po oskarżeniu o wielokrotne oszustwa drogą elektroniczną, spisek mający na celu pranie pieniędzy i spisek mający na celu manipulowanie cenami towarów, Kumbhaniemu grozi maksymalnie 70 lat więzienia.
We wrześniu 2021 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko BitConnect, a także Kumbhani i wiodącemu amerykańskiemu promotorowi głośnego oszustwa.
BitConnect zyskał na znaczeniu w 2017 r., ale natywny token BCC doznał ogromnej awarii na początku 2018 r., gdy wyszło na jaw, że cała sprawa była oszustwem Ponzi.
Źródło: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors