We wtorek władze aresztowały Estebana Cabrerę Da Corte, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezę, twierdząc, że grupa użyła skradzionych tożsamości do zakupu kryptowalut o wartości milionów dolarów na „Wymianie kryptowalut” w 2020 r. Zakupy zostały sfinansowane przelewami bankowymi; po zakupie krypto, mężczyźni kwestionowali transakcje z bankami, nakłaniając je do cofnięcia przelewów i ponownego wpłacenia pieniędzy na konta kontrolowane przez pierścień przestępczy.
Źródło: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =nagłówki