Według doniesień Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przeprowadził dochodzenie w sprawie Signature Bank, zanim stanowe organy regulacyjne go zamknęły. Śledztwo dotyczyło działań banku mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Signature Bank, przyjazny kryptowalutom...
Tag: Przebadany
Czaty telegramowe prowadzone przez personel Jane Street i Jump Crypto badały sprawę Terra
Prokuratorzy federalni z Manhattanu rzekomo wśliznęli się do wiadomości prywatnych pracowników Jane Street i Jump Trading, aby ustalić, czy w wyniku upadku stablecoina Terra, Bloomber, doszło do manipulacji na rynku.
Do Kwon firmy Terraform badane przez singapurską policję
Singapurskie organy ścigania ujawniły, że wszczęły oficjalne dochodzenie przeciwko nieżyjącemu już współzałożycielowi Terraform, Do Kwonowi. Singapurska policja wszczyna dochodzenie W e-mailu wysłanym w poniedziałek lokalna policja...
Zbadano roszczenia odpływowe prezesa Credit Suisse, mówi Reuters
(Bloomberg) – Szwajcarski organ nadzoru finansowego analizuje uwagi, które prezes Credit Suisse Axel Lehmann przedstawił w grudniu na temat stabilizacji wypływów ze spółki, opierając się na tym, że…
Bank Silvergate badany przez Departament Sprawiedliwości pod kątem powiązań z giełdą FTX
Twierdzono, że wydział ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie przeciwko bankowi kryptograficznemu Silvergate za jego udział w nieistniejącej giełdzie FTX…
Zipmex sondowany przez Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
W dzisiejszym nagłówku TV CryptoDaily News: Sędzia zezwala Binance na amerykańską ofertę zakupu aktywów Voyagera w celu awansu. Proponowana przez upadłego pożyczkodawcę kryptowalut Voyager umowa sprzedaży części swoich aktywów Binance US jest...
Giełda kryptowalut Zipmex sondowana przez Thai SEC w związku z wykupem
Giełda kryptowalut Zipmex jest przedmiotem nowego dochodzenia prowadzonego przez Tajlandzką Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z naruszeniem lokalnych przepisów. Raport Bloomberga ujawnił, że lokalne władze...
Blok: Bithumb badany przez południowokoreańskich urzędników podatkowych: Yonhap News Agency
Według doniesień Krajowa Służba Podatkowa (NTS) Korei Południowej wszczęła „specjalne dochodzenie podatkowe” wobec Bithumb Korea i Bithumb Holdings. 10 stycznia agenci podatkowi dokonali nalotu na BithumbR...
Watchdog chce zbadania składek politycznych byłego szefa FTX
Organizacja nadzorująca wezwała do wszczęcia śledztwa w sprawie wkładu Sama Bankmana-Frieda na cele polityczne po tym, jak były dyrektor generalny FTX rzekomo przyznał się do przekazywania nielegalnych pod stołem darowizn o wartości dziesiątek...
Crypto Lender Genesis jest badany przez kilka stanów USA
11 sekund temu | 2 minuty czytania Wiadomości Defi Po awarii FTX Genesis przestał przetwarzać wypłaty klientów. Genesis ma 2.3 miliarda dolarów długu po upadku Three Arrows Capital. Ze względu na...
Genesis Badane przez regulatora stanu Alabama
Kluczowe wnioski Komisja Papierów Wartościowych stanu Alabama i inne stanowe organy regulacyjne prowadzą dochodzenie w sprawie Genesis Global Capital. Dochodzenie koncentruje się na stosunkach Genesis z inwestorami detalicznymi i powiązaniach...
FTX sondowany przez Królewskie Siły Policyjne Bahamów
Królewska Policja Bahamów i Komisja Papierów Wartościowych Bahamów wszczęły śledztwo w sprawie zbankrutowanego obecnie giganta giełd kryptowalut FTX. Sonda opiera się na wcześniejszych oświadczeniach...
Bankrupt Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Badany przez SEC, CFTC pod kątem możliwych naruszeń prawa – Bitcoin News
Raporty wskazują, że upadły kryptowalutowy fundusz hedgingowy Three Arrows Capital (3AC) boryka się z większymi problemami ze strony likwidatorów i władz finansowych z amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)…
Sam Bankman-Fried i FTX badane przez Texas State Securities Board
Rada Papierów Wartościowych stanu Teksas – regionalne organy nadzoru papierów wartościowych – prowadzi dochodzenie w sprawie FTX i jej szefa, Sama Bankmana-Frieda (SBF), w sprawie tego, czy niektóre z jej ofert kryptowalut naruszają prawo stanowe. Jako przedstawiciel...
Rola Stablecoins w obniżaniu kosztów płatności międzynarodowych badana przez nadzór płatności
Komisja ds. Infrastruktury Płatniczej i Rynkowej, międzynarodowy organ ustalający normy dla sektora, stwierdziła, że chce zbadać sprawę kryptowalut, które starają się utrzymać wartość w stosunku do fiat furt…
Sąd orzeka Zasoby sieci Celsius, które mają być zbadane przez niezależnego eksperta: Raport Sąd Reguły Zasoby sieci Celsius należy zbadać przez niezależnego eksperta: Sprawozdanie
Niezależny ekspert zbada różne aspekty zasobów cyfrowych Celsjusza Network – orzekł amerykański sąd upadłościowy. Wskazuje to, że nieudana platforma pożyczkowa kryptowalut będzie musiała stawić czoła większym wyzwaniom…
WazirX badany pod kątem prania brudnych pieniędzy o wartości ponad 350 milionów dolarów!
2 sierpnia Pankaj Chaudhary (Minister Stanu ds. Finansów) złożył w Rajya Sabha raport dotyczący zarzutów prania pieniędzy postawionych indyjskiej giełdzie Bitcoin – WazirX. W raporcie wspomniano...
Soho China CFO badany pod kątem wykorzystywania informacji poufnych; Akcje spadają o 2.8% w Hongkongu
Dyrektor generalny Soho China, Zhang Xin, drugi od prawej, rozmawia z gośćmi w swoim nowo otwartym budynku Galaxy Soho… [+] w Pekinie w 2012 roku. Galaxy Soho, nowy budynek biurowo-handlowo-rozrywkowy, powstał...
Pracownicy Terraform Labs badani pod kątem celowej manipulacji cenami LUNA i US — Terra 2.0 zagrożona? ⋆ ZyCrypto
Władze Korei Południowej rozpoczęły dochodzenie w sprawie katastrofy obejmującej cały ekosystem Terra, która miała miejsce na początku tego miesiąca. Według doniesień lokalnych mediów,...