Bank Silvergate badany przez Departament Sprawiedliwości pod kątem powiązań z giełdą FTX

Twierdzono, że sekcja ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie przeciwko kryptowalutowemu bankowi Silvergate w związku z jego udziałem w nieistniejącej giełdzie FTX i jej podmiotach stowarzyszonych.

Zgodnie z artykułem opublikowanym 3 lutego przez Bloomberga, który cytował „osoby zaznajomione z tematem”, dochodzenie dotyczy hostingu kont Silvergate, które są powiązane z firmami byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda.

Bank kryptowalut z siedzibą w Kalifornii nie jest podejrzany o popełnienie jakichkolwiek przestępstw; niemniej jednak detektywi próbują ustalić, w jakim stopniu interesy były prowadzone z FTX i Alamedą.

Niepowodzenie FTX w listopadzie miało znaczący negatywny wpływ na Silvergate, co spowodowało stratę miliarda dolarów w ostatnim kwartale. W wyniku upadku imperium SBF bank został zmuszony do zwolnienia czterdziestu procent pracowników i przyznania się, że zaciągnął kredyty warte miliardy dolarów, aby zapobiec kryzysowi płynności i panice na banki.

Śledczy z rządu federalnego próbują ustalić, czy Silvergate i inne firmy współpracujące z FTX były świadome problemu.

Według Silvergate, Alameda podpisała umowę bankową z instytucją w 2018 roku, czyli przed wydaniem FTX. Zgodnie ze sprawozdaniem zapewnia, że ​​dołożyła należytej staranności i kontynuowała monitorowanie w odpowiednim okresie.

Rzecznik instytucji finansowej powiedział na początku tego tygodnia, że ​​firma „posiada rygorystyczną procedurę zgodności i zarządzania ryzykiem”.

Josh Rager, handlowiec kryptowalutami, zwrócił uwagę na potencjalne skutki, jakie ta najnowsza dochodzenie kryminalne może mieć na giełdach kryptowalut, które są połączone z Silvergate.

27 stycznia Silvergate ogłosiło, że firma tymczasowo zawiesi wypłatę dywidendy, powołując się na „niedawną zmienność w branży aktywów cyfrowych”. W tamtym czasie powiedział, że ma „pozycję gotówkową, która przekraczała ich depozyty związane z aktywami cyfrowymi klientów”.

Według MarketWatch, akcje Silvergate spadły o 13% w ciągu dnia, a obecnie są wyceniane na 17.14 USD w handlu po godzinach. Ponadto cena SI jest dziś o 92% niższa niż w listopadzie 2021 r., kiedy to była najwyższa w historii i wynosiła 220 USD.