Przyjazny kryptowalutom Signature Bank badany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przed jego upadkiem

• Podobno Departament Sprawiedliwości USA zbadał Signature Bank, zanim stanowe organy regulacyjne go zamknęły.
• Sonda dotyczyła kroków banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Signature Bank, przyjazna kryptowalutom instytucja finansowa, która została zamknięta przez nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS) 13 marca, była podobno przedmiotem dochodzenia przeprowadzonego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na początku tego tygodnia. 

Sonda DoJ była związana z praniem brudnych pieniędzy

Według raportu Bloomberga śledczy DoJ na Manhattanie i Waszyngtonie badali relacje upadłego banku z jego klientami kryptograficznymi, w szczególności kroki podjęte w celu wykrycia prania pieniędzy.

Osoby zaznajomione ze sprawą ujawniły, że polegało to na monitorowaniu klientów, którzy otwierali nowe konta i analizowaniu transakcji w poszukiwaniu oznak działalności przestępczej. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd była również częścią sondy. 

Poproszony o komentarz rzecznik SEC skierował Bloomberga do oświadczenia złożonego przez prezesa agencji Gary'ego Genslera na początku tego tygodnia. W niedzielę Gensler stwierdził:

„Będziemy badać i podejmować działania egzekucyjne, jeśli stwierdzimy naruszenia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych”. 

Należy zauważyć, że pracownicy Signature Bank nie zostali jak dotąd oskarżeni o żadne wykroczenia. Niewykluczone, że śledztwo zakończy się bez postawienia zarzutów. W tej chwili nie jest jasne, czy dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości w banku miało jakikolwiek wpływ na decyzję NYDFS o jego zamknięciu. 

Mówiąc o swojej decyzji o zamknięciu Signature Bank, NYDFS stwierdził, że „nie ma nic wspólnego z kryptowalutami”. Zgodnie z niedawnym raportem agencji Reuters, nowojorski organ nadzoru finansowego nie miał zaufania do przywództwa banku po zamknięciu Silicon Valley Bank.

Regulator odpowiadał na zarzuty członka zarządu Signature Bank i byłego przedstawiciela USA Barneya Franka. Potwierdził, że zamknięcie Signature Bank nie miało nic wspólnego z fundamentami finansowymi banku. Zdaniem byłego posła

„Częścią tego, co się stało, było to, że organy regulacyjne chciały wysłać bardzo silny komunikat anty-kryptograficzny”.