Do Kwon firmy Terraform badane przez singapurską policję

Singapurskie organy ścigania ujawniły, że wszczęły oficjalne śledztwo przeciwko nieistniejącemu współzałożycielowi Terraform, Do Kwonowi. 

Singapurska policja rozpoczyna śledztwo

W e-mailu wysłanym w poniedziałek lokalna singapurska policja ujawniła, że ​​rozpoczęła sondę powiązaną z Do Kwonem i jego Terraform Labs. E-maile twierdzą, że „rozpoczęto dochodzenie w sprawie Terraform Labs”, wspominając jednocześnie, że Do Kwon nie ma w Singapurze. 

Do Kwonowi nie brakuje problemów prawnych, biorąc pod uwagę fakt, że miał do czynienia z pozwami sądowymi złożonymi przez wiele władz i podmiotów. 

Śledztwo dotyczy jednej z największych katastrof na rynku kryptowalut w 2022 roku – upadku ekosystemu TerraUSD (UST)/LUNA po tym, jak stablecoin UST stracił kurs dolara. W rezultacie Terra Luna straciła 99.9% swojej wartości. Incydent wywołał falę uderzeniową w całej branży i doprowadził do całkowitego zniknięcia z rynku wycen wartych miliardy dolarów. Miało to również efekt domina, a inne giełdy kryptowalut i firmy, które były narażone na działanie stablecoina, poniosły tragiczne konsekwencje. Spośród nich najbardziej godne uwagi są kryptowalutowy fundusz hedgingowy Three Arrows Capital (3AC) oraz platformy pożyczkowe Voyager Digital i Celsius Network. 

Pozew SEC

16 lutego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) nazwała Do Kwon i Terraform Labs w proces sądowy, twierdząc, że były dyrektor generalny świadomie dopuścił się oszustwa, a mianowicie wielomiliardowego oszustwa związanego z aktywami kryptograficznymi. Sonda SEC, choć krytykowana przez wielu w branży, ujawniła fakt, że Kwon usunął około 10,000 100 BTC z platformy Terra i Luna Foundation Guard (LFG), a następnie zamienił je na walutę fiducjarną. Singapurska policja niewątpliwie przyjrzy się bliżej tym informacjom, zwłaszcza że SEC twierdzi, że Kwon wyprał bitcoiny o wartości ponad XNUMX milionów dolarów, nawet po upadku platformy Terra. 

Gdzie jest Do Kwon? 

Do Kwon nie skomentował ostatnich zarzutów SEC ani policji w Singapurze. 

Firma i jej założyciel byli również badani przez Koreę Południową. Władze tego azjatyckiego kraju wydały nakaz aresztowania Do Kwona, a nawet wysłały do ​​Serbii siły policyjne w celu jego zlokalizowania. To podkreśla jedno z głównych wyzwań tej sytuacji – nikt nie wie, gdzie on jest. Nie przeszkodziło mu to jednak w dość aktywnej aktywności na Twitterze, gdzie aż do lutego bardzo głośno wypowiadał się na temat całego incydentu. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.