WazirX badany pod kątem prania brudnych pieniędzy o wartości ponad 350 milionów dolarów!

O2 sierpnia Pankaj Chaudhary (minister finansów) przedstawił w Rajya Sabha raport dotyczący zarzutów prania pieniędzy przeciwko indyjskiej giełdzie Bitcoin – WazirX. W raporcie wspomniano, że Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) bada rzekome pranie brudnych pieniędzy w wysokości 2,790 rupii crore za pośrednictwem WazirX.

Chaudhary przesłał pisemną odpowiedź do Rajyi Sabhy, w której wspomniał, że ED bada dwie sprawy przeciwko WazirX na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu wymianą walut z 1999 r. (FEMA).

Pankaj Chaudhary wspomniał:

„W jednym z przypadków przeprowadzone do tej pory dochodzenie wykazało, że jedna indyjska platforma wymiany kryptowalut, Wazirx, obsługiwana przez Zanmai Labs Private Limited w Indiach, korzystała z otoczonej murem infrastruktury giełdy Binance na Kajmanach”.

W czerwcu 2021 r. ED wezwał platformę kryptowalut, aby wyjaśnić tajemnicze transakcje kryptograficzne.

Odnosząc się do tego, Chaudhary powiedział: 

„Ponadto stwierdzono, że wszystkie transakcje kryptograficzne między tymi dwiema giełdami nie były nawet rejestrowane na łańcuchach bloków, a zatem były ukryte w tajemnicy”.

Zgodnie z instrukcjami FEMA płatności kryptograficzne poza Indiami są zabronione. FEMA zabrania również transakcji forex i transferu zagranicznych zabezpieczeń. Takie ograniczenia zostały wprowadzone w celu uporządkowania uczciwych praktyk rozwoju i utrzymania indyjskiego rynku walutowego. 

Ostatnio indyjski ekosystem kryptograficzny zyskał wiele negatywnej uwagi z powodów takich jak pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Aby utrzymać to wszystko pod kontrolą, ED wysyła powiadomienia do firm. 

„W ramach kontynuacji dochodzenia wydano zawiadomienie Show Cause (SCN) przeciwko WazirX zgodnie z przepisami FEMA za zezwolenie na zewnętrzny przekaz aktywów kryptograficznych o wartości 2,790 crore rupii do nieokreślonych portfeli”.

Chaudhary stwierdził: „Ponadto, w innym przypadku zauważono, że indyjskie giełdy, a mianowicie WazirX, pozwoliły zagranicznym użytkownikom na konwersję jednego krypto na drugie na własnej platformie, a także za pomocą transferu z giełd zewnętrznych, a mianowicie FTX, BINANCE itp. ”

Odpowiadając na inne pytanie, minister powiedział: 

„Kryptowaluty i niewymienne tokeny (NFT) są z definicji pozbawione granic i wymagają międzynarodowej współpracy, aby zapobiec arbitrażowi regulacyjnemu. Dlatego każde prawodawstwo dotyczące regulacji lub zakazu posiadania i handlu w takim sektorze bez granic może być skuteczne tylko po znaczącej współpracy międzynarodowej w zakresie oceny ryzyka i korzyści oraz ewolucji wspólnej taksonomii i standardów.”