Dochodzenie dotyczy skargi złożonej w lutym 2021 r. przez organy regulacyjne w Kalkucie na wschodzie Indii przeciwko Aamirowi Khanowi, twórcy aplikacji i innym osobom. Agencja twierdzi, że Kha...
Tag: Dyrektoriat
Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach zamraża 1.5 miliona dolarów BTC
Enforcement Directorate (ED), jedna z najważniejszych indyjskich agencji egzekwowania prawa i wywiadu gospodarczego, zamroziła kryptowalutę o wartości około 1.5 miliona dolarów. Kryptowaluta została zamrożona w rela...
Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach zamraża 1.5 miliona dolarów w bitcoinach w przypadku aplikacji do gier E-Nuggets
ED twierdzi, że oskarżony przesyłał część pieniędzy za granicę, korzystając z „wymiany kryptowalut” – stwierdził ED. Jedno konto fikcyjne zostało otwarte na indyjskiej giełdzie WazirX, skąd...
Indie: Konta bankowe WazirX odmrożone przez Dyrekcję ds. Egzekwowania
Indyjska platforma handlu kryptowalutami WazirX ujawniła dzisiaj, że po dochodzeniu Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) odmroziła swoje konta bankowe. Minął już niemal miesiąc od wymiany...
Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach odmraża aktywa platformy kryptograficznej WazirX
Indyjska federalna Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) odmroziła aktywa giełdy kryptowalut WazirX. W zeszłym roku ED podjął dochodzenie w sprawie platformy kryptograficznej, ponieważ podejrzewał naruszenia zagranicznych...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber napadnięty przez indyjskich agentów ds. egzekwowania prawa
Giełdy kryptowalut, które nie przestrzegają zasad, są poważnie traktowane przez indyjskie organy ścigania. Agenci krajowej giełdy kryptowalut dokonali nalotu na jedną z największych giełd kryptowalut w Indiach.
Indyjska Dyrekcja Egzekwowania (ED) naloty na CoinSwitch Kuber
3 godziny temu | 2 minuty czytania Exchange News To druga giełda kryptowalut w Indiach, która została uderzona w tym miesiącu. Wiele podejrzanych naruszeń FEMA jest obecnie badanych. Kolejna kryptowaluta...
Dyrekcja ds. Egzekwowania napada na WazirX i przejmuje 64.67 crores rupii w aktywach bankowych
W piątek Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) ogłosiła, że zamroziła przelewy bankowe o wartości 64.67 crore rupii w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przeciwko giełdzie kryptowalut WazirX. Dla w...
Rumuńska platforma kryptowalut Tradesilvania.com powołuje Mihaelę Drăgoiu, byłą szefową Dyrekcji Nadzoru i Kontroli FIU Romania (ONPCSB) na stanowisko nowego dyrektora ds. ryzyka i regulacji
9 lutego 2022 r. – Kluż-Napoka, Rumunia Tradesilvania, platforma premium do inwestowania w kryptowaluty i aktywa cyfrowe, ogłosiła rozszerzenie obszaru zarządzania zgodnością i zarządzaniem firmy...
Rumuńska platforma kryptowalut Tradesilvania.com powołuje Mihaelę Drăgoiu, byłą szefową Dyrekcji Nadzoru i Kontroli FIU Romania (ONPCSB) na nowego dyrektora ds. ryzyka i regulacji
Cluj-Napoca, Rumunia, 9 lutego 2022 r., Chainwire Tradesilvania – platforma Premium do inwestycji w kryptowaluty i aktywa cyfrowe ogłosiła rozszerzenie zgodności i ma...