Rumuńska platforma kryptowalut Tradesilvania.com powołuje Mihaelę Drăgoiu, byłą szefową Dyrekcji Nadzoru i Kontroli FIU Romania (ONPCSB) na nowego dyrektora ds. ryzyka i regulacji

Cluj-Napoca, Rumunia, 9 lutego 2022, Chainwire

Tradesilvania – platforma Premium do inwestowania w kryptowaluty i aktywa cyfrowe, ogłosiła rozszerzenie zespołu ds. zgodności i zarządzania firmą poprzez powołanie Mihaeli Anamaria Dragoiu na nowego dyrektora ds. ryzyka i regulacji.

Mihaela Anamaria Dragoiu jest byłym szefem Dyrekcji ds. Prewencji, Nadzoru i Kontroli FIU Romania (ONPCSB) z ponad 20-letnim doświadczeniem w tej instytucji. 

Brała udział w opracowaniu ram prawnych (prawa pierwotnego i wtórnego) w tym zakresie, w tym ustawy 129/2019, która po nowelizacji Rozporządzenia Nadzwyczajnego Rządu 111/2020 określa wymagania prawne dotyczące autoryzacji/rejestracji portfela cyfrowego dostawców i dostawców usług wymiany kryptowalut jako podmiotów raportujących. W tym samym okresie Mihaela Anamaria Dragoiu była członkiem i przedstawicielem FIU Rumunia w Komisji ds. Zezwoleń na Operacje Wymiany Walut w rumuńskim Ministerstwie Finansów.

Pani Dragoiu uczestniczyła (wraz z różnymi instytucjami państwowymi, nadzorem AML/CFT i organami regulacyjnymi) wielu krajowych i międzynarodowych projektach i działaniach AML/CTF, takich jak proces ewaluacji dotyczący wdrożenia 4 Dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (UE) 2015/849 w Rumunii prowadzony przez Komisję Europejską we współpracy z ekspertami Rady Europy, realizacja projektu finansowanego przez Komisję Europejską dotyczącego Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu na poziomie krajowym, negocjacje związane z Pakietem propozycji legislacyjnych dotyczących AML/CFT (Pakiet AML) przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r.

Mihaela Anamaria Dragoiu pomoże zespołowi Tradesilvania w dalszym rozwoju i dostosowaniu ram prawnych Spółki do najnowszych wymogów prawnych w Rumunii i Unii Europejskiej. Z ponad 21-letnim doświadczeniem regulacyjnym nabytym w rumuńskiej jednostce analityki finansowej (FIU), pani Dragoiu przyczyni się do stałego wysiłku naszej firmy w zakresie rozwijania ram zarządzania ryzykiem oraz elementów KYV/KYT dla aktywów cyfrowych.

Jej udział w tworzeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Rumunii oraz ich synchronizacja z europejskimi ramami prawnymi ułatwia dialog pomiędzy Spółką a odpowiednimi władzami.

„Przyciągnięcie do naszej Spółki najlepszych ekspertów ds. zgodności jest dla nas naturalnym krokiem. Misją Tradesilvania jest rozwój wraz z lokalnymi instytucjami finansowymi i doświadczonymi partnerami zewnętrznymi nowoczesnej cyfrowej infrastruktury finansowej, w bezpiecznym środowisku, w którym stosowane są dobre praktyki zarówno wschodzących branż, jak i klasycznych systemów finansowych. Demokratyzacja dostępu Rumunów do rynku kryptowalut wymaga ścisłej współpracy obu domen. Wyjątkowe doświadczenie pani Dragoiu pomoże nam w ciągłym ulepszaniu standardów zgodności w rumuńskiej branży kryptowalut. Nieustannie rozwijamy naszą platformę, aby oferować usługi cyfrowe, które spełniają zarówno potrzeby naszych klientów, jak i wymagania władz i organów regulacyjnych, aby stać się głównym partnerem w infrastrukturze blockchain w Rumunii” – powiedział Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Dyrektor ds. Ryzyka i Regulacji: „Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu Tradesilvania i kontynuowaniem rozwoju ram zgodności w kontekście innowacyjnego, przyspieszonego rozwoju usług blockchain w Rumunii. Rynek kryptowalut stawia specyficzne wyzwania w zakresie zgodności, które wymagają stałej komunikacji z otoczeniem finansowym wraz z ciągłym rozwojem wewnętrznych i zewnętrznych ram regulacyjnych. Naszym celem jest wspieranie długoterminowego dialogu z instytucjami państwowymi i bycie dostawcą bezpłatnej edukacji dla wszystkich uczestników rynku aktywów cyfrowych w Rumunii i Unii Europejskiej”.

O Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com to platforma cyfrowa specjalizująca się w inwestowaniu i handlu kryptowalutami z siedzibą w Cluj-Napoca w Rumunii. Platforma Tradesilvania.com zapewnia całodobowy dostęp do 24 kryptowalut i 7 parowań dostępnych do automatycznych transakcji za pośrednictwem aplikacji internetowej i mobilnej, a także usług OTC (over-the-counter), zarządzania wirtualnymi aktywami, powiernictwa i infrastruktury finansowej blockchain dla swoim klientom, osobom prywatnym, firmom i instytucjom. 

Kontakt

Dział informacji prasowych

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvania
• [email chroniony]
• 0040316313186