Dyrekcja ds. Egzekwowania napada na WazirX i przejmuje 64.67 crores rupii w aktywach bankowych

W piątek Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) ogłosiła, że ​​zamroziła przelewy bankowe o wartości 64.67 rupii rupii w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przeciwko giełdzie kryptowalut WazirX. Od jakiegoś czasu giełda kryptowalut jest pod lupą. Indyjska agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej poszła za nią Binance's WazirX w ramach dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia przepisów dotyczących walut obcych.

WazirX badał w Indiach pranie brudnych pieniędzy

W dwóch przypadkach indyjskie Ministerstwo Finansów potwierdziło, że giełda kryptowalut WazirX była przedmiotem dochodzenia pranie pieniędzy i łamanie przepisów forex. Giełda, która działa jako niezależna spółka zależna Binance, rzekomo naruszyło przepisy ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA).

Zgodnie z pisemną odpowiedzią Pankaja Chaudhary'ego, ministra finansów z wyższej izby parlamentu, Dyrekcja ds. Wykonania bada twierdzenia, że ​​350 milionów dolarów w kryptowalutach zostało wypranych za pośrednictwem WazirX.

W 2021 r. ED zbadał sprawę prania pieniędzy dotyczącą nielegalnych aplikacji bukmacherskich online należących do Chińczyków. Podczas dochodzenia ED odkrył, że dochody z przestępstw o ​​wartości około 570 milionów rupii zostały zamienione na kryptowaluty na platformie Binance.

W jednym z przypadków WazirX jest oskarżony o używanie Binance's otoczona murem infrastruktura do przeprowadzania niezarejestrowanych transakcji na łańcuchach blokowych, a tym samym ukryta w tajemnicy. Agencja dochodzeń finansowych obsługiwała wezwania giełdy kryptowalut. Większość pieniędzy została przeniesiona do WazirX, a nabyte tam aktywa kryptowaluty zostały następnie dostarczone do nieznanych zagranicznych portfeli.

Warto zauważyć, że współzałożyciele WazirX, Nishal Shetty i Siddharth Menon, przenieśli się do Dubaju ze swoimi rodzinami w kwietniu 2018 r. z powodu nowej polityki podatkowej Indii. Wcześniej kierownictwo zdystansowało się od codziennych operacji platformy.

Mając to na uwadze, ministerstwo finansów po raz kolejny podkreśliło globalną współpracę w zakresie regulacji kryptowalut. Stwierdził;

Wszelkie ramy polityki dotyczące kryptowalut mogą być skuteczne tylko po znaczącej współpracy międzynarodowej w zakresie oceny ryzyka i korzyści oraz ewolucji wspólnej taksonomii i standardów.

Pankaja Chaudhary’ego

Poinformowano, że indyjski WazirX był jedną z wielu krajowych giełd, które były badane pod kątem nieprzestrzegania przepisów dotyczących wymiany walut i standardów prania brudnych pieniędzy.

WazirX zostaje najechany przez ED, a aktywa zamrożone

WazirX to jedna z największych giełd kryptowalut w Indiach, zatrudniająca ponad 70 pracowników w różnych miastach. Agencja ED powiedziała, że ​​podjęła to działanie w ramach dochodzenia w sprawie podejrzanej roli giełdy kryptograficznej w pomaganiu firmom oferującym aplikacje do natychmiastowych pożyczek w praniu wpływów z przestępstwa poprzez zamianę ich na kryptowaluty na swojej platformie.

Przeszukania przeprowadzono na jednym z dyrektorów Zanmai Lab, który prowadzi WazirX. Dyrekcja ds. Egzekwowania rozpatruje zarzuty prania pieniędzy przeciwko kilku równoległym bankom i ich firmom fintech za łamanie zasad banku centralnego i angażowanie się w drapieżne pożyczki.

Podczas badania śladu funduszu ED stwierdził, że duże kwoty funduszy zostały przekierowane przez firmy fintech w celu zakupu aktywów kryptograficznych, a następnie prania ich za granicą… (a) maksymalna kwota środków została skierowana na giełdę WazirX i aktywa kryptograficzne, więc zakupy zostały przekierowane do nieznanych zagranicznych portfeli.

Oficjalny raport ED

Według Dyrekcji ds. Egzekwowania, wiele z tych firm fintech zajmujących się nieuczciwymi pożyczkami było wspieranych przez chińskich inwestorów. Kilka firm fintech wspieranych przez chińskich inwestorów nie było w stanie uzyskać licencji RBI NBFC na udzielanie pożyczek. W rezultacie opracowali metodę MoU polegającą na wykorzystywaniu licencji innych osób.

Po rozpoczęciu śledztwa kilka z tych fintechowych aplikacji zamknęło sklep i przekierowało znaczne zarobki. ED odkrył, że znaczna ilość pieniędzy została skradziona z banku w postaci aktywów kryptograficznych i wyprana za granicą podczas dochodzenia w sprawie śladu funduszy. Te firmy, podobnie jak wirtualne aktywa, są teraz niewykrywalne.

Środowisko kryptograficzne w Indiach staje się nieprzyjazne

Rząd Indii nakłada nowe podatki na wirtualne waluty, próbując uregulować wolumen obrotu. Ten ruch spowodował silny cios na rynku walut wirtualnych, znacznie zmniejszając wolumen obrotu.

W kwietniu 2018 r. podjęto pierwszą próbę zakazu kryptowaluty w tym kraju ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem i praniem pieniędzy. Decyzja ta została jednak odwrócona przez Sąd Najwyższy orzeczenie w marcu 2020 r.

Jednak rząd przeniósł sprawy na zupełnie nowy poziom w lipcu, kiedy nałożył na kryptowaluty 30% podatek dochodowy i 1% podatek potrącony u źródła (TDS). Wolumen obrotu na giełdach znacznie spadł, a WazirX odnotował spadek rok do roku o 74 procent od 30 czerwca.

Według ankiety przeprowadzonej przez WaxirX i Zebpay, 83% handlowców kryptowalut zmniejszyło częstotliwość handlu z powodu surowych przepisów podatkowych.

Pomimo żądań obniżenia podatków minister finansów Pankaj Chaudhary utrzymywał, że polityka podatkowa pozostanie niezmieniona, a Indyjski Bank Rezerw (RBI) użyje jej jako narzędzia zniechęcającego konsumentów do udziału w „ryzykownych” transakcjach.