Rumuńska platforma kryptowalut Tradesilvania.com powołuje Mihaelę Drăgoiu, byłą szefową Dyrekcji Nadzoru i Kontroli FIU Romania (ONPCSB) na stanowisko nowego dyrektora ds. ryzyka i regulacji

9 lutego 2022 – Kluż-Napoka, Rumunia

Tradesilvania, platforma premium do inwestycji w kryptowaluty i aktywa cyfrowe, ogłosiła rozszerzenie zespołu ds. zgodności i zarządzania firmy, mianując Mihaelę Anamarię Drăgoiu na nowego dyrektora ds. ryzyka i spraw regulacyjnych.

Mihaela Anamaria Drăgoiu jest byłym szefem dyrekcji ds. prewencji, nadzoru i kontroli FIU Romania (ONPCSB) z ponad 20-letnim doświadczeniem w tej instytucji.

Brała udział w opracowywaniu ram prawnych (prawo pierwotne i wtórne) w tym zakresie, w tym ustawy 129/2019 - które po nowelizacji rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego 111/2020 określa wymogi prawne dotyczące autoryzacji i rejestracji dostawców portfeli cyfrowych oraz dostawców usług wymiany kryptowalut jako podmiotów raportujących.

W tym samym okresie Mihaela Anamaria Drăgoiu była członkiem i przedstawicielem FIU Romania w komisji ds. autoryzacji operacji wymiany walut w rumuńskim Ministerstwie Finansów.

Uczestniczyła Mihaela Anamaria Drăgoiu - wraz z różnymi instytucjami państwowymi, nadzorem AML/CFT i organami regulacyjnymi - wielu krajowych i międzynarodowych projektów i działań AML/CTF, takich jak proces ewaluacji wdrożenia czwartej dyrektywy w sprawie zwalczania prania pieniędzy (UE) 2015/849 w Rumunii prowadzony przez Komisję Europejską we współpracy z ekspertami Rady Europy.

Realizacja projektu była finansowana przez Komisję Europejską w zakresie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na poziomie krajowym oraz negocjacje dotyczące pakietu propozycji legislacyjnych dotyczących AML/CFT (pakiet AML) rozpoczęte przez Komisję Europejską w lipcu 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu pomoże zespołowi Tradesilvania w dalszym rozwoju i dostosowaniu ram prawnych firmy do najnowszych wymagań prawnych w Rumunii i Unii Europejskiej. Dzięki ponad 21-letniemu doświadczeniu regulacyjnemu zdobytemu w rumuńskiej Jednostce Analityki Finansowej (FIU), Drăgoiu przyczyni się do ciągłych wysiłków naszej firmy na rzecz rozwoju ram zarządzania ryzykiem oraz elementów KYV/KYT dla aktywów cyfrowych.

Jej udział w tworzeniu prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Rumunii i jego synchronizacja z europejskimi ramami prawnymi ułatwia dialog między spółką a odpowiednimi organami.

Ciprian Dobrescu, dyrektor generalny Tradesilvania, powiedział:

„Przyciągnięcie do naszej firmy najlepszych ekspertów ds. zgodności jest dla nas naturalnym krokiem. Misją Tradesilvania jest rozwój wspólnie z lokalnymi instytucjami finansowymi i doświadczonymi partnerami zewnętrznymi nowoczesnej cyfrowej infrastruktury finansowej w bezpiecznym środowisku, w którym stosowane są dobre praktyki zarówno wschodzących branż, jak i klasycznych systemów finansowych. Demokratyzacja dostępu Rumunów do rynku kryptowalut wymaga ścisłej współpracy obu domen.

„Wyjątkowe doświadczenie Drăgoiu pomoże nam w ciągłym ulepszaniu standardów zgodności w rumuńskiej branży kryptowalut. Nieustannie rozwijamy naszą platformę, aby oferować usługi cyfrowe, które spełniają zarówno potrzeby naszych klientów, jak i wymagania władz i organów regulacyjnych, aby stać się głównym partnerem w infrastrukturze blockchain w Rumunii”.

Mihaela Anamaria Drăgoiu, dyrektor ds. ryzyka i spraw regulacyjnych w Tradesilvania, powiedziała:

„Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu Tradesilvania i kontynuowaniem rozwoju ram zgodności w kontekście innowacyjnego, przyspieszonego rozwoju usług blockchain w Rumunii. Rynek kryptowalut stawia specyficzne wyzwania w zakresie zgodności, które wymagają stałej komunikacji z otoczeniem finansowym, wraz z ciągłym rozwojem wewnętrznych i zewnętrznych ram regulacyjnych. Naszym celem jest wspieranie długoterminowego dialogu z instytucjami państwowymi i bycie dostawcą bezpłatnej edukacji dla wszystkich uczestników rynku aktywów cyfrowych w Rumunii i Unii Europejskiej.”

O Tradesilvanii

Tradesilvania to platforma cyfrowa specjalizująca się w inwestycjach i handlu kryptowalutami, z siedzibą główną w Cluj-Napoca w Rumunii. Platforma Tradesilvania zapewnia dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do 47 kryptowalut i 107 par dostępnych do automatycznych transakcji za pośrednictwem aplikacji internetowej i mobilnej, a także usług OTC (over-the-counter), zarządzania aktywami wirtualnymi, powiernictwa i infrastruktury finansowej blockchain dla swoich klientów, osoby fizyczne, firmy i instytucje.

Kontakt

Nicu Marian Rusu