Federalna Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) w Indiach odmroziła teraz giełdę kryptowalut WazirXa majątek. W zeszłym roku ED przeprowadził dochodzenie w sprawie platformy kryptograficznej, ponieważ podejrzewał naruszenia przepisów dotyczących walut obcych.
W wyniku dochodzenia ED zamroził aktywa o wartości 8.16 mln USD, czyli 646.70 mln INR.
To w końcu dobra wiadomość dla WazirX po tym, jak ED zamroził aktywa giełdy w zeszłym miesiącu w związku z trwającym dochodzeniem dotyczącym nadużyć związanych z aplikacjami pożyczkowymi i aplikacjami, które zapewniają pożyczki krótkoterminowe.
Około 16 firm fintechowych zostało objętych dochodzeniem, które korzystały z platformy WazirX.
W poście na blogu wspomniana giełda kryptowalutowa:
Po dogłębnym wewnętrznym dochodzeniu WazirX zauważył, że większość użytkowników, których informacje były poszukiwane przez ED, została już zidentyfikowana jako podejrzana przez WazirX wewnętrznie i została zablokowana w latach 2020-2021” – podała firma na swoim blogu.
Teraz, gdy dochodzenie się zakończyło, WazirX będzie mógł jak zwykle wznowić swoje operacje bankowe.
Crypto Exchange WazirX współpracował z ED
Giełda kryptograficzna od początku dochodzenia utrzymywała, że współpracowała ze śledczymi.
WazirX wspomniał, że dostarczył wszystkie wymagane dane, informacje i dokumenty rzekomo oskarżonych firm, które działały na platformie.
Śledztwo przeprowadzone przez ED spowodowało ogromną komplikację dla WazirX, która jest indyjską firmą. To również spowodowało, że Binance praktycznie odrzucił WazirX.
Podczas dochodzenia dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao wyrzekł się WazirX. ED zamroził do tego czasu aktywa WazirX. Transakcja pomiędzy Binance a WazirX miała zostać zawarta w 2019 roku.
Wiadomość o przejęciu WazirX w 2019 roku została ogłoszona przez Zhao. Jednak po fiasku z ED Binance wspomniał, że transakcja nigdy nie została sfinalizowana.
Założyciel WazirX, Nischal Shetty, wielokrotnie powtarzał, że WazirX rzeczywiście został przejęty przez Binance.
Wrogość między WazirX i Binance
Wrogość spowodowała, że WazirX i Binance wymienili gorące tweety między współzałożycielem Nischalem Shetty i Changpeng Zhao w zeszłym miesiącu.
Następnie Binance zamknął kanał transferu funduszy poza łańcuchem pomiędzy WazirX i Binance. Te transfery środków poza łańcuchem to przede wszystkim transakcje, które odbywają się poza siecią blockchain.
Powodem, dla którego transakcje poza łańcuchem są popularne, jest to, że wiąże się to ze znacznie mniejszą opłatą za gaz, a także wiąże się z zerowymi kosztami.
Post na blogu autorstwa WazirX stwierdził:
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) prowadziła dochodzenia w sprawie 16 firm fintech i aplikacji do natychmiastowych pożyczek. Niektórzy z nich korzystali z platformy WazirX. WazirX współpracuje ze śledczymi, dostarczając im wszystkich niezbędnych szczegółów, informacji i dokumentów rzekomych oskarżonych firm, które korzystały z platformy WazirX
Ostatnio ED napadł na wiele firm fintechowych w związku ze zwiększonym zagrożeniem powodowanym przez chińskie aplikacje pożyczkowe.
Wzrost liczby pożyczek cyfrowych przez niezarejestrowane i oszukańcze aplikacje wywołał poważne obawy w rządzie indyjskim. Bank Rezerw Indii i ED nieustannie poszukuje takich firm.
Źródło: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/