Indyjska platforma handlowa kryptowalutami WazirX ujawnił już dziś że Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) odmroziła swoje konta bankowe po przeprowadzeniu dochodzenia. Już po prawie miesiącu giełda przejmie działalność bankową.
„Po dogłębnym wewnętrznym dochodzeniu WazirX zauważył, że większość użytkowników, których informacje były poszukiwane przez ED, została już zidentyfikowana jako podejrzana przez WazirX wewnętrznie i została zablokowana w latach 2020-2021” – czytamy w oświadczeniu.
Trwające dochodzenie
Na początku sierpnia 2022 r. ED nalot urząd wymiany i zamroził swoje aktywa o wartości Rs 64.67 crore. Czyniąc to, oskarżył WazirX o pomoc platformom pożyczek natychmiastowych w praniu pieniędzy za pośrednictwem transakcji na kryptowalutach.
WazirX wkrótce wydał oświadczenie następnie twierdząc, że giełda współpracuje z władzami i odpowiadając na wszystkie zapytania. Dodał, że pozostaje zaangażowany w politykę braku tolerancji wobec wszelkich nielegalnych działań z wykorzystaniem giełdy.
W swoim oświadczeniu WazirX poinformował społeczność, że ED bada 16 firm fintechowych i natychmiastowych pożyczek. Niektórzy z nich wykorzystywali jego wymianę do swoich operacji.
W swoim oświadczeniu ED twierdził, że wiele chińskich firm nie mogło uzyskać licencji na prowadzenie działalności pożyczkowej w Indiach. Firmy te zawarły protokoły ustaleń z giełdami indyjskimi, aby prowadzić działalność w tym kraju.
ED powiedział również, że członkowie WazirX udzielali sprzecznych i niejednoznacznych odpowiedzi, aby uniknąć nadzoru, który skłonił władze do podjęcia działań.
WazirX nie jest jedyną giełdą kryptowalut w Indiach, wobec której toczy się dochodzenie. Pod koniec sierpnia ED nalot pięć lokali kolejnej indyjskiej giełdy kryptowalut – Włącznik Kuber. TNapadano także na rezydencje dyrektora generalnego i dyrektorów.
Indyjski organ nadzorujący ostatnio aktywnie bada pranie pieniędzy i inną nieuczciwą działalność kryptograficzną.
Sprzeczności i nie tylko?
W momencie, gdy giełda została najechana przez ED, Changpeng Zhao, Dyrektor generalny Binance wyjaśnione na Twitterze, że Binance nie posiada żadnych udziałów w Zanmai Labs, podmiocie obsługującym WazirX. Dodał, że chociaż w 2019 roku opublikował bloga ogłaszającego przejęcie WazirX, transakcja nigdy nie została sfinalizowana.
Nischal Shetty, dyrektor generalny WazirX, zakwestionował jednak uwagi Zhao na Twitterze, stwierdzając to "WazirX został przejęty przez Binance".
W międzyczasie Binance usunął kanał transferu funduszy poza łańcuchem między WazirX a Binance.
Źródło: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/