W piątek 2023 r. Filipińskie Biuro Imigracyjne (BI) uratowało na międzynarodowym lotnisku Clark sześć ofiar imigrantów, które niedawno zostały uwięzione w „siatce handlarzy kryptowalutami”. Obecnie Bur...
Tag: Domniemane
Stany Zjednoczone pozywają Google w związku z domniemanym monopolem reklamowym — najnowszy pozew antymonopolowy dotyczący technologii
Topline Departament Sprawiedliwości i osiem stanów złożyły we wtorek cywilny pozew antymonopolowy przeciwko Google, utrzymując, że gigant technologiczny nadużywa swojego monopolu na technologie reklamowe w Internecie i tłumi...
Grogan atakuje rzekomy główny program na Binance
Dyrektor ds. produktów i operacji biznesowych w Coinbase, Conor Grogan, ostro skrytykował Binance za umożliwienie nieznanym podmiotom prowadzenia transakcji na czele. Grogan twierdził, że śledzi wzorce rozciągające się do 18 miesięcy...
Inwestorzy pozywają giełdę Gemini w związku z domniemanym oszustwem
Inwestorzy giełdy Gemini w Nowym Jorku pozywają spółkę i jej założycieli – Camerona i Tylera Winklevossa – za oszustwo. Gemini jest pozywane W pozwie zbiorowym zarzuca się, że współwłaściciel...
Domniemani oszuści wysyłają token FTX 2.0 z portfeli FTX
Token o nazwie FTX 2.0 (FTX2.0) jest rozpowszechniany wśród użytkowników kryptowaluty z rzeczywistego adresu FTX, a jedna transakcja przenosi 22 miliony do portfela kontrolowanego przez Justina Suna – współzałożyciela Ethereum…
Firma Compass Mining pozwana o ponad 2 miliony dolarów w związku z domniemanym oszustwem
Crypto miner Compass Mining został pozwany przez swoich klientów za rzekome oszustwo. Klienci zażądali ponad 2 milionów dolarów za niezwrócenie przez firmę górniczą sprzętu. Problem wynika z komp...
5.5 miliarda dolarów FTX w rzekomych „aktywach płynnych” obejmuje zablokowaną pamięć podręczną SOL i niepłynne zasoby FTT – Bitcoin News
Dwa dni temu syndycy masy upadłościowej i dłużnicy FTX opublikowali aktualizację dla niezabezpieczonych wierzycieli, twierdzącą, że odkryli płynne aktywa o wartości 5.5 miliarda dolarów. Około 3.5 miliarda dolarów z tych funduszy to płacz...
Były pracownik kampanii Walker pozywa agenta GOP Matta Schlappa za rzekomą napaść seksualną
Topline Były pracownik nieudanej kampanii republikanina Herschela Walkera do Senatu Gruzji złożył we wtorek pozew przeciwko republikańskiemu agentowi politycznemu Mattowi Schlappowi, zarzucając Schlappowi molestowanie seksualne…
Domniemani północnokoreańscy cyberprzestępcy stojący za Harmony Hack Lazarus Group przenoszą skradzioną kryptowalutę o wartości 64 mln USD w ciągu weekendu
Sprawcy włamań do Harmony, Lazarus Group, przekazali niedawno 63.5 miliona dolarów w ETH, a Binance i Huobi odzyskały 2.5 miliona dolarów. Północnokoreańska grupa cyberprzestępców Lazarus powiązana z wartą 100 milionów dolarów...
Kryptopożyczkodawca Nexo na celowniku w Bułgarii bada domniemane pranie brudnych pieniędzy i naruszenia przepisów podatkowych
„W jednym z biur Nexo w Bułgarii, która, jak wiadomo, najbardziej skorumpowanym krajem w UE (Unii Europejskiej) są władze” – powiedział rzecznik Nexo w e-mailu do CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet Programista otwiera się na temat rzekomych oszustw tożsamości, problemów technicznych i prania brudnych pieniędzy – wymienia Bitcoin News
Programista portfela Chivo opowiedział o różnych problemach, z jakimi borykał się flagowy portfel kryptowalut Salwadoru na początkowych etapach. Shaun Overton, który twierdzi, że został zatrudniony...
Nexo objęte dochodzeniem w Bułgarii w sprawie rzekomych opłat za pranie pieniędzy
Pożyczkodawca kryptowalut Nexo znalazł się na celowniku zakrojonego na szeroką skalę dochodzenia, gdy władze bułgarskie badają zarzuty prania pieniędzy, oszustw komputerowych, przestępstw podatkowych i innych przestępstw…
Akcje Paytm spadają po rzekomej sprzedaży udziałów o wartości 125 mln USD przez spółkę stowarzyszoną Alibaba
Firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi Paytm odnotowała znaczny spadek akcji po tym, jak akcjonariusz wyprzedał 19.20 mln akcji. Akcje Paytm spadły w czwartek o 8.8% po serii transakcji pakietowych...
Kryptopożyczkodawca Nexo objęty dochodzeniem w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy, naruszenia rosyjskich sankcji w Bułgarii – Bitcoin News
Według kilku raportów bułgarskie organy ścigania prowadzą dochodzenie wobec pożyczkodawcy kryptowalut Nexo pod kątem rzekomego prania pieniędzy i naruszeń sankcji. Siika Mileva, rzeczniczka Bułgarii…
Tajski organ regulacyjny pyta dyrektora generalnego Zipmex o domniemane nielegalne operacje
Tajlandzka SEC rozpoczęła nową misję wobec Zipmexu w związku z podejrzeniem, że złamała ona prawo. Organ regulacyjny zwrócił się do swojego dyrektora generalnego o złożenie wyjaśnień do przyszłego czwartku. W zeszłym roku Zipmex zamroził konto klienta...
Pracownik techniczny z Seattle zainspirowany filmem „Przestrzeń biurowa” ukradł swojemu pracodawcy 300 3 dolarów w ramach rzekomego programu oprogramowania — oto XNUMX proste sposoby ochrony pieniędzy w Internecie
Pracownik techniczny z Seattle zainspirowany filmem „Office Space” ukradł swojemu pracodawcy 300 tys. dolarów w ramach rzekomego oszustwa związanego z oprogramowaniem — oto 3 proste sposoby ochrony swoich pieniędzy w Internecie…
Były dyrektor FTX ds. Inżynierii pod kontrolą amerykańskich organów ścigania, rzekome sesje proffera, które odbyły się z prokuratorami w Nowym Jorku – Bitcoin News
Według raportu, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania badają Nishada Singha, byłego dyrektora ds. inżynierii w FTX. Kolejny raport, publikowany...
SEC obciąża twórców rzekomego programu kryptograficznego o wartości 45,000,000 500,000 XNUMX USD, który obiecał XNUMX XNUMX X zwrotów
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarża zespół odpowiedzialny za program CoinDeal za rzekome oszukanie dziesiątek tysięcy inwestorów. SEC złożyła skargę na Neila Chandra…
DOJ aresztuje 24-latka za domniemane oszustwo NFT
W obliczu rosnącej liczby oszukańczych działań na rynku NFT nikt nie może zagwarantować, że cały rynek będzie autentycznym miejscem do inwestowania. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych niedawno...
CFTC pozywa Crypto Tradera w związku z rzekomym oszustwem Mango Markets
Exploit Mango Markets, który był tylko jednym z wielu zhakowanych i wykorzystanych aplikacji dApps w zeszłym roku, był niezwykły. Exploit doprowadził do utraty około 114 milionów dolarów przez zdecentralizowany system cyfrowy…
Rzekoma ekstrawagancja współzałożyciela FTX wychodzi na jaw w dokumentach sądu upadłościowego – Bitcoin News
Po złożeniu wniosku do sądu, z którego wynika, że współzałożyciel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) chce dostępu do akcji Robinhood o wartości 460 milionów dolarów FTX, z dokumentów sądu upadłościowego w Delaware wynika, że wydano dziesiątki milionów…
Trzy stany pozywają w związku z domniemanym oszustwem związanym z szybką gotówką
Trzy stany utrzymują, że MV Realty, firma działająca na rynku nieruchomości na Florydzie, stosowała oszukańcze praktyki, aby wprowadzić w życie rzekomo drapieżne pożyczki udające umowy o świadczenie usług w zakresie nieruchomości dla właścicieli domów poszukujących...
DOJ wnosi oskarżenia przeciwko domniemanej zmutowanej małpie planecie NFT Rug Pull
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił w czwartek, że aresztował i postawił zarzuty karne założycielowi projektu NFT, który zarzuca posiadaczom „wyciągniętych dywaników” i oszukał ich na kwotę 2.9 mln dolarów…
Domniemany eksploiter Mango Markets odmówił zwolnienia za kaucją, ponieważ SBF żyje
Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Portoryko odrzucił zwolnienie za kaucją rzekomego wyzyskiwacza Mango Markets, Avrahama Eisenberga, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem publicznym. W orzeczeniu z 4 stycznia 2023 r. sędzia Bruce…
New York AG pozywa współzałożyciela firmy Celsius, Alexa Mashinsky'ego, za domniemane oszustwo
Alex Mashinsky, współzałożyciel i były dyrektor generalny upadłego pożyczkodawcy kryptowalut Celsjusza Network, został pozwany przez prokuratora generalnego Nowego Jorku Letitię James za rzekome oszukanie inwestorów, w tym m.in.
LastPass trafił do sądu w związku z rzekomą kradzieżą bitcoinów o wartości 53 XNUMX USD
LastPass stoi przed pozwem złożonym 3 stycznia w amerykańskim sądzie rejonowym w Massachusetts. W pozwie zarzuca się, że LastPass nie zapewnił odpowiedniej ochrony danych użytkownika podczas naruszenia w sierpniu 2022 r. W ostatnich...
SEC uderza 8 osób i firm za rzekome oszustwo o wartości 45 milionów dolarów
Branżą kryptowalut po raz kolejny wstrząsnął kolejny skandal. I tym razem nazwa podmiotu w centrum uwagi to CoinDeal. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała raport...