Bittrex zgodził się zapłacić ponad 29 milionów dolarów w ugodzie z FinCEN, ale regulator powiedział, że przekaże płatność w wysokości 24 milionów dolarów „w celu uregulowania potencjalnego zobowiązania z OFAC”.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Office of Foreign Assets Control and Financial Crimes Enforcement Network podjął działania egzekucyjne przeciwko giełdzie kryptograficznej Bittrex za rzekome naruszenie programów sankcji, a także wymogów sprawozdawczych wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej lub BSA.
W ogłoszeniu z 11 października Ministerstwo Skarbu USA powiedziany Bittrex zgodził się na ponad 24 miliony dolarów ugody z OFAC za naruszenie „programów wielokrotnych sankcji”, nie uniemożliwiając osobom z regionu Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii przeprowadzenia około 263 milionów dolarów w transakcjach kryptograficznych w latach 2014 i 2017. Według Departamentu Skarbu Bittrex nie sprawdzał użytkowników na podstawie dostępnych informacji o lokalizacji w krajach objętych sankcjami przy użyciu adresów protokołu internetowego.
„Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli przestrzegania sankcji, w tym sprawdzania klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA” – powiedział Andrea Gacki, dyrektor OFAC. „Wirtualne giełdy walutowe działające na całym świecie powinny rozumieć, kim i gdzie są ich klienci”.
Ponadto FinCEN ogłosił równoległe działania egzekucyjne, w których Bittrex zgodził się zapłacić ponad 29 milionów dolarów. Jednak regulator finansowy powiedział, że przekaże 24-milionową płatność Bittrexa „w celu uregulowania potencjalnego zobowiązania wobec OFAC”.
Według FinCEN, giełda kryptograficzna „nie utrzymała skutecznego programu AML” w latach 2014–2018, „co spowodowało znaczne narażenie na nielegalne finansowanie” poprzez monety prywatności. Regulator dalej twierdził, że Bittrex nie udokumentował wielu transakcji w sankcjonowanych jurysdykcjach od 2014 do 2017 roku poprzez raporty o podejrzanych działaniach.
p.o. dyrektora FinCEN Himamauli Das dodał:
„Dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi są świadomi, że muszą wdrożyć solidne programy zgodności oparte na analizie ryzyka i spełnić swoje wymagania dotyczące raportowania BSA. FinCEN nie zawaha się podjąć działań, gdy wykryje umyślne naruszenia BSA”.
W oświadczeniu dla Cointelegraph rzecznik Bittrex powiedział, że „żadne z zarzutów” ze strony FinCEN lub OFAC nie dotyczyło praktyk giełdy po 2018 r. i było „zadowolone, że w pełni rozwiązało tę sprawę”. Firma dodała, że „zatrudniła zewnętrznych ekspertów i usługodawców” w celu sprawdzenia zgodności z sankcjami i polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Związane z: Departament Skarbu USA nakłada sankcje na irańską grupę oprogramowania ransomware i powiązane adresy Bitcoin
W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA ogłosił ugodę w wysokości 98,830 XNUMX USD z BitGo nad powiernikiem zasobów cyfrowych, umożliwiającym mieszkańcom wielu tych samych sankcjonowanych jurysdykcji – Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii – przeprowadzanie transakcji kryptograficznych w latach 2015–2019. W lutym 2021 r. departament rządowy grzywna BitPay 507,375 $ za ułatwienie „wartości około 129,000 XNUMX USD transakcji związanych z walutą cyfrową z klientami handlowymi BitPay” w obszarach objętych sankcjami.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex