Trwające śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Binance ujawniło szokujące wieści. Amerykańskie organy ścigania zbadały giełdę kryptowalut pod kątem rzekomego nieprzestrzegania sankcji…
Tag: FinCEN
Binance jako kontrahent w zamówieniu FinCEN przeciwko Bitzlato
„Około dwie trzecie głównych kontrahentów Bitzlato odbierających i wysyłających jest powiązanych z rynkami darknetowymi lub oszustwami. Na przykład trzej najwięksi kontrahenci otrzymujący Bitzlato, łącznie...
FinCEN atakuje DeFi
Post FinCEN rozbija DeFi pojawił się jako pierwszy w Coinpedia Fintech News Amerykańska sieć egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN) rozważa przyjęcie bardziej rygorystycznych środków w zakresie zdecentralizowanych finansów (D...
Spółka zależna Twittera rejestruje się w FinCEN jako firma świadcząca usługi pieniężne
Wydaje się, że gigant mediów społecznościowych Twitter wkracza głębiej w branżę płatności, co odzwierciedla rejestracja złożona w tym miesiącu w amerykańskiej sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). Dwa...
OFAC i FinCEN Charged Bittrex Exchange za ponad 53 miliony dolarów
Departament Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa (OFAC) i Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) postawiły zarzuty giełdzie kryptowalut Bittrex za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innym amerykańskim organom ścigania....
OFAC i FinCEN Departamentu Skarbu USA ponownie ogłaszają 29 mln USD w ramach działań egzekucyjnych Bittrex
Bittrex zgodził się zapłacić ponad 29 milionów dolarów w ramach ugody z FinCEN, ale organ regulacyjny stwierdził, że przekaże kwotę 24 milionów dolarów „w celu uregulowania swojego potencjalnego zobowiązania wobec OFAC”. Stany Zjednoczone...
FinCEN nakłada grzywnę na giełdę kryptowalut Bittrex 29 milionów dolarów za naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej
Po przeprowadzeniu dochodzenia w zakresie egzekwowania prawa cywilnego amerykańska Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) nałożyła karę pieniężną na giełdę kryptowalut Bittrex w związku z naruszeniem...
US Treasury i FinCEN Hit Crypto Exchange Bittrex z 53,000,000 XNUMX XNUMX $ grzywną za dwa przestępstwa
Giełda kryptowalut Bittrex zawarła ugodę z Ministerstwem Skarbu USA i Siecią ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) na kwotę 53 milionów dolarów. Jak wynika z komunikatu prasowego, Biuro Forex Ministerstwa Skarbu...
FinCEN zaalarmowała instytucja finansowa dla rosyjskich działań kryptograficznych
49 minut temu | 2 minuty czytania Redakcja Aktualności Instytucje finansowe wspierają amerykańskie i międzynarodowe wysiłki mające na celu osłabienie Rosji. Rosyjski rząd wykorzystuje CVC, aby uniknąć powszechnych sankcji. Biuro Ind...
Rozbudowa Huobi jest bardzo prawdopodobna po otrzymaniu licencji FinCEN
Ekspansja Huobi w Stanach Zjednoczonych poszła o krok dalej. Jest to ważne, ponieważ HBIT uzyskuje licencję MSB (Money Service Business) od amerykańskiej FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT jest...
Global Top-10 Crypto Exchange zbliża się do wejścia do USA po zabezpieczeniu licencji FinCEN
Giełda kryptowalut Huobi twierdzi, że jej spółka zależna brokerska otrzymała licencję na rejestrację działalności gospodarczej w zakresie usług pieniężnych (MSB) od amerykańskiej sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). W oświadczeniu S...
Huobi uzyskuje licencję FinCEN, aby zbliżyć się o krok do ekspansji w USA
Według doniesień licencja MSB daje HBIT zgodę na przesyłanie pieniędzy i prowadzenie działalności jako kantor wymiany walut. Sieć egzekwowania prawa do przestępstw finansowych Stanów Zjednoczonych (FinCEN) w końcu...
Co oznacza amerykańska licencja FinCEN dla Huobi?
Spółka zależna Huobi, HBIT, otrzymała licencję od Rejestracji Przedsiębiorstw Usług Pieniężnych (MSB) Biura ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN). Pomoże to giełdzie kryptowalut w ko...
Huobi otrzymuje licencję FinCEN w USA 1
Popularna giełda kryptowalut Huobi przygotowuje się do wejścia do Stanów Zjednoczonych po potwierdzeniu, że firma jest odbiorcą licencji FinCEN. Według aktualizacji siostrzane ramię firmy...
Ekspansja Huobi w USA o krok bliżej po uzyskaniu licencji FinCEN
Spółka zależna giełdy kryptowalut Huobi o nazwie HBIT Inc otrzymała licencję Money Services Business (MSB) od amerykańskiej sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). Seych...
Huobi przygląda się ekspansji w USA z nową licencją FinCEN
Huobi poinformowała 5 lipca, że jej spółka zależna HBIT otrzymała licencję od Rejestracji Przedsiębiorstw Usług Pieniężnych (MSB) Biura ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) na prowadzenie działalności w kraju. Li...
Blockchain Startup FQX ogłasza powołanie Jamesa Freisa, byłego dyrektora FinCEN, na stanowisko Regulatory Technology Officer w celu komponowania ofert programowalnego długu
Zurych, 6 maja 2022 r. – Startup Blockchain FQX, znany ze swojego eNote, instrumentu dłużnego opartego na blockchain, mianował Jamesa H. Freisa Jr. na nowego specjalistę ds. technologii regulacyjnych. Pan Freis rysuje...
Dyrektor FinCEN mówi, że przepis PATRIOT Act nie jest „właściwy rozmiar” do egzekwowania kryptowalut
Him Das, pełniący obowiązki dyrektora United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), powiedział, że niektóre narzędzia biura rządowego służące do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu mogą być...
FinCEN potrzebuje większego nadzoru, ale Kongres musi naprawić ustawę o tajemnicy bankowej
Natalie Edwards opuszcza sąd federalny w środę, 30 stycznia 2019 r. w Nowym Jorku. Edwards, starszy… [+] urzędnik w należącej do tego departamentu sieci egzekwowania prawa ds. przestępstw finansowych, znanej również jako FinCEN,…
FinCEN ostrzega Rosję, aby nie używała kryptowalut w celu uniknięcia sankcji
FinCEN, agencja departamentu skarbu USA, poinformowała wszystkie instytucje finansowe, że Rosja prawdopodobnie rozważy wykorzystanie kryptowaluty w celu uniknięcia sankcji związanych z jej działalnością wojskową…
Andreessen Horowitz mianuje dyrektora FinCEN Michele Korver na stanowisko szefa działu regulacyjnego
Andreessen Horowitz, amerykańska firma typu venture capital, znana również jako a16z, ogłosiła we wtorek nominację Michele Korver, urzędnika Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych przy Departamencie Skarbu USA (...
Andreessen Horowitz zatrudnia Michele Korver, byłego doradcę FinCen
Andreessen Horowitz ogłosił, że Michele Korver dołączył do a16z. Michele jest nowym szefem działu regulacyjnego w a16z. Andreessen Horowitz to znana firma typu venture założona w 2009 roku przez Marca Andreesse...
Korver, główny doradca ds. walut cyfrowych w FinCEN, odchodzi dla A16z jako szef działu regulacyjnego
Lider aktualności i informacji na temat kryptowalut, aktywów cyfrowych i przyszłości pieniądza, CoinDesk to media, które dąży do najwyższych standardów dziennikarskich i przestrzega rygorystycznych...
Obawy przed użyciem Crypto w celu uniknięcia sankcji skłaniają FinCEN do ostrzegania instytucji finansowych
FinCEN doradził podmiotom handlującym kryptowalutami i bankom, aby były świadome wątpliwego rozwoju kryptowalut. Chociaż jest nieprawdopodobne, aby zezwolenia wymuszone na Rosji spowodują unikanie kryptowalut na szeroką skalę, samochody...
FinCEN wydaje „czerwone flagi” dotyczące potencjalnych unikania sankcji za pomocą kryptowaluty – rozporządzenie Bitcoin News
Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) wydała zalecenie dotyczące rosyjskich wysiłków zmierzających do uniknięcia sankcji, które obejmuje szereg sygnałów ostrzegawczych związanych z kryptowalutami. Urząd przyznał jednak, że...
Rosja może próbować uniknąć sankcji za pomocą krypto, ostrzega FinCEN
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN), oddział Departamentu Skarbu, ostrzegła instytucje finansowe, że Rosja może wykorzystywać kryptowalutę. Podejrzewają, że Rosja użyje krypto...
FinCEN zawiera kryptowaluty w pogotowiu, że Rosja może uniknąć sankcji
Sieć egzekwowania przestępstw finansowych Stanów Zjednoczonych, czyli FinCEN, biuro Departamentu Skarbu, ostrzegła instytucje finansowe, aby rozważyły kryptowaluty jako możliwy sposób, w jaki Rosja może próbować wykorzystać...
Skarb Państwa ma samodzielnie hostowane portfele i dodaje krypto do BSA w agendzie 2022
Po raz pierwszy zgłoszony przez CoinDesk, półroczny program i plan regulacyjny Departamentu Skarbu USA, zawierający najważniejsze regulacje, które mają zostać wydane, wskazują dwie...
FinCEN, FDIC zorganizuje „sprint techniczny” dla narzędzi tożsamości cyfrowej
W nadchodzącym sprincie technologicznym, który nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia, uczestnicy zostaną poproszeni o zaproponowanie „skalowalnego, opłacalnego i opartego na ryzyku rozwiązania do pomiaru efektywności…