Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, została wymieniona jako główny kontrahent zaangażowany w Bitzlato, mniej znaną giełdę kryptowalut, która jest podejrzana o pranie 700 milionów dolarów z nielegalnych funduszy, zgodnie z niedawnym raportem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
Oprócz Binance, inne godne uwagi giełdy, które brały udział w transakcjach z Bitzlato, to powiązany z Rosją rynek Darknet Hydra i rzekomy schemat Ponzi Finiko, który rzekomo ma siedzibę w Rosji, oraz Local Bitcoins. FinCEN stwierdził,:
Około dwie trzecie czołowych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających jest powiązanych z rynkami Darknet lub oszustwami. Na przykład trzech największych kontrahentów Bitzlato, pod względem łącznej kwoty BTC otrzymanych między majem 2018 r. a wrześniem 2022 r., to: (1) Binance, VASP; (2) połączony z Rosją rynek Darknet Hydra; oraz (3) rzekomy rosyjski schemat Ponzi The Finiko.
FinCEN
Chociaż nadal nie jest jasne, czy Binance był bezpośrednio zaangażowany w jakiekolwiek działania związane z praniem brudnych pieniędzy związanych z rosyjską giełdą, ta wiadomość rodzi pewne pytania dotyczące zaangażowania Binance we właściwe procesy zgodności.
Giełda stwierdziła jednak, że jest zadowolona, że odegrała kluczową rolę we wspieraniu międzynarodowych organów ścigania w ich dochodzeniu.
Według rzecznika Binance, odzwierciedla to silne zaangażowanie firmy we współpracę z agencjami rządowymi na wszystkich poziomach na całym świecie.
Firma twierdzi, że poważnie traktuje swoją odpowiedzialność i ma nadzieję, że inni gracze z branży pójdą w jej ślady w walce z nielegalną działalnością.
Podejrzany udział o Binance w sprawie Bitzlato budzi więcej obaw co do funkcjonowania giełdy, jak i ewentualnych relacji z Rosją.
Warto zauważyć, że Binance była jedną z giełd, które zdecydowały się nadal obsługiwać nieobjętych sankcjami Rosjan po przyjęciu ósmego pakietu sankcji przez Unię Europejską przeciwko narodowi.
Władze twierdzą, że Bitzlato jest powiązany z oszustwami
To ujawnienie ma miejsce w czasie, gdy wiele agencji w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło poważne działania egzekucyjne przeciwko Bitzlato.
Władze te zarzucają spółce pranie brudnych pieniędzy i rzekomą pomoc w obejściu sankcji nałożonych na Rosję.
Anatolij Legkodymov, twórca Bitzlato, został zatrzymany przez Federalne Biuro Śledcze 17 stycznia w Miami w ramach toczącego się śledztwa w sprawie firmy.
Zgodnie z tym, co powiedział FinCEN w zamówieniu, około dwie trzecie głównych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających jest powiązanych z oszustwami lub rynkami Darknet.
Agencja twierdziła, że w latach 2019-2021 Bitzlato zebrało kryptowalutę o łącznej wartości 406 milionów dolarów poprzez oszustwa, 224 miliony dolarów z rynków Darknet i 9 milionów dolarów od sprawców ransomware.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/