„Około dwie trzecie czołowych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających jest powiązanych z rynkami Darknet lub oszustwami. Na przykład, trzema największymi odbiorcami kontrahentów Bitzlato, pod względem łącznej kwoty BTC otrzymanych między majem 2018 r. a wrześniem 2022 r., byli: (1) Binance, VASP [dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych]; (2) połączony z Rosją rynek Darknet Hydra; oraz (3) domniemanego rosyjskiego schematu Ponziego „TheFiniko”, napisano w nakazie.
Źródło: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines