Giełda kryptograficzna Bittrex rozlicza się z Departamentem Skarbu USA i siecią Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na kwotę 53 milionów dolarów.
Według komunikat prasowy, Ministerstwo Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa (OFAC) i FinCEN oskarżyły Bittrex o naruszenie sankcji i zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Bittrex stoi w obliczu grzywien w wysokości 24 milionów dolarów od OFAC i 29 milionów dolarów od FinCEN, w ramach pierwszej wspólnej akcji egzekucyjnej między dwiema agencjami regulacyjnymi.
Dochodzenia w sprawie Bittrex wykazały naruszenia wielu programów sankcji oraz „umyślne” naruszenia wymogów dotyczących raportowania AML i raportów o podejrzanej aktywności (SAR) ustawy o tajemnicy bankowej.
W szczególności stwierdzono, że Bittrex nie powstrzymał osób znajdujących się na Krymie na Ukrainie, Kubie, Iranie, Sudanie i Syrii przed wykorzystaniem giełdy do przeprowadzania transakcji kryptograficznych o wartości około 263,451,600 2014 2017 USD w okresie od marca XNUMX r. do grudnia XNUMX r.
Ministerstwo Skarbu twierdzi, że Bittrex powinien był wiedzieć, że transakcje pochodzą z obszarów objętych sankcjami w oparciu o adresy IP, ale nie zareagował.
Dyrektor OFAC Andrea Gacki powiedział, że takie naruszenia zagrażają bezpieczeństwu narodowemu.
„Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli zgodności z sankcjami, w tym sprawdzają klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA… Giełdy walut wirtualnych działające na całym świecie powinny rozumieć zarówno, kto – i gdzie – ich klienci są. OFAC będzie nadal rozliczał firmy z branży walut wirtualnych i nie tylko, których niewdrożenie odpowiednich kontroli prowadzi do naruszeń sankcji.
Pełniący obowiązki dyrektora FinCEN Himamauli Das powiedział, że program AML i awarie raportowania SAR firmy Bittrex „niepotrzebnie wystawiały amerykański system finansowy na zagrożenia ze strony podmiotów”.
„Niepowodzenia Bittrexu stworzyły ekspozycję na kontrahentów wysokiego ryzyka, w tym objęte sankcjami jurysdykcje, rynki darknetu i atakujących ransomware. Dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi są zawiadomieni, że muszą wdrożyć solidne programy zgodności oparte na ryzyku i spełnić swoje wymagania dotyczące raportowania BSA. FinCEN nie zawaha się podjąć działań, gdy wykryje umyślne naruszenia BSA”.
Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
Kontrola Cena akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Polecany obraz: Shutterstock/ProleR
Źródło: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/