SEC oskarżyła Kanga o sprzeniewierzenie co najmniej 371,000 XNUMX dolarów ze środków klientów na własny użytek, w tym na opłacenie wakacji, biletów na wydarzenia sportowe i czynsz za mieszkanie w Nowym Jorku. Ac...
Tag: Ponzilike
Najważniejsze informacje z raportu sądowego szczegółowo opisujące upadek Celsjusza w skali Ponziego
Celsjusz Networks obiecywał klientom „wolność finansową” dzięki firmie, która stawiała na pierwszym miejscu społeczność, oferując produkty bezpieczniejsze niż bank. „Jesteśmy w stopniach Celsjusza. Mamy wielkie marzenia”…
Celsjusza był obsługiwany w sposób podobny do Ponziego: raport
Key Takeaways Celsjusza wykorzystało środki klientów do podniesienia ceny swojego tokena CEL. Wykorzystywał także nowe depozyty do finansowania wypłat klientów. Dyrektor generalny Celsjusza, Alex Mashinsky i inni dyrektorzy Celsjusza, wypłacili...
US SEC pozywa właściciela domniemanego oszustwa kryptowalutowego podobnego do Ponzi
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ponownie wszczęła pozew przeciwko dwóm firmom doradczym i ich właścicielowi za prowadzenie schematu kryptowalut podobnego do Ponziego. Firmy działają od ponad czterech lat i zarządzają...
Chiński rynek nieruchomości podobny do ponzi podkopuje wiarę w państwo
120-kilometrowa podróż pociągiem między miastami Luoyang i Zhengzhou jest przykładem złego samopoczucia gospodarczego i niespełnionych marzeń. Za oknem niekończące się, na wpół wybudowane wieże mieszkalne przechodzą jedna za drugą przez...
Crypto Trader prowadzący schemat „Ponzi” o wartości 5 milionów dolarów grozi prawie 4 latami więzienia: DoJ
Jeremy Spence, 25-letni handlarz kryptowalutami z Rhode Island, znany również jako „Coin Signals” w mediach społecznościowych, został skazany na 42 miesiące więzienia za oszukanie 170 osób na kwotę ponad 5.37 dolara…