US SEC pozywa właściciela domniemanego oszustwa kryptowalutowego podobnego do Ponzi

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ponownie wszczęła proces sądowy dwóch firm doradczych i ich właściciela za prowadzenie podobnego do Ponzi schematu kryptowalut.

Firmy działały przez ponad cztery lata i udało im się zebrać prawie 4.4 miliona dolarów.

• Połączenia proces sądowy jest przeciwko Creative Advancement LLC i Edelman Blockchain Advisors LLC oraz ich właścicielowi – Gabrielowi Edelmanowi.
• Zarzuty twierdzą, że Edelman za pośrednictwem swoich firm „oszukańczo oferował i sprzedawał papiery wartościowe, używając fałszywych, wprowadzających w błąd oświadczeń” od lutego 2017 r. do maja 2021 r.
• SEC uważa, że ​​w ciągu tych czterech lat zebrał 4,390,000 XNUMX XNUMX dolarów od co najmniej czterech inwestorów.
• Edelman obiecał, że środki te zostaną zainwestowane w kryptowaluty, które byłyby kupowane po dyskontowych obietnicach.
• Jednak Komisja twierdziła, że ​​zainwestował „tylko niewielką część funduszy inwestorów w aktywa cyfrowe” i wykorzystał większość do sfinansowania „własnej korzyści osobistej”, w tym spłacania kart kredytowych lub wysyłania pieniędzy członkom rodziny.
• Ponadto SEC stwierdziła, że ​​Edelman prowadził program „podobny do Ponziego”, spłacając wczesnych inwestorów niektórymi funduszami nowych inwestorów, aby „zachęcić ich coraz większe inwestycje”.
• Pozew agencji zarzuca Edelmanowi popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i zwrócił się do sądu o trwałe powstrzymanie go od „zaangażowania się w zarzucane tutaj działania, praktyki i kursy biznesowe”.
• Pozew SEC, który twierdzi, że Edelman przebywa obecnie w Hiszpanii, wyjaśnił, jak działał jeden z ruchów podobnych do Ponziego:

Na przykład jeden Inwestor początkowo zainwestował 50,000 75,000 USD. W ciągu kilku miesięcy Edelman zwrócił 600,000 720,000 USD, a Inwestor zainwestował kolejne 1,000,000 15 USD. Kilka miesięcy później Edelman zwrócił XNUMX dolarów. Następnie Inwestor zainwestował XNUMX XNUMX XNUMX USD – w oparciu o rzekome wyniki w przeszłości i obietnicę Edelmana, że ​​Inwestor otrzyma XNUMX% zwrotu. Po tym czasie Edelman nie zwrócił Inwestorowi żadnych środków.