Celsjusza był obsługiwany w sposób podobny do Ponziego: raport

Jak wynika z nowego raportu, Celsjusza podnosił cenę swojego tokena CEL, wykorzystując środki klientów. Nawet pracownicy komentowali, jak wyglądał schemat przypominający ponzi.

Ponzi na wiele sposobów

Wydaje się, że niezależny egzaminator potwierdził coś, co krypto tubylcy podejrzewali od miesięcy.

W jej orzeczeniu sądowym, mamuta Raport 689 na stronie na Celsjusza, Shoba Pillay wskazał, że nieistniejąca firma udzielająca pożyczek kryptograficznych działała w zupełnie inny sposób niż to, w jaki się reklamowała – i że niektóre części działalności były prowadzone w sposób przypominający ponzi.

Według Pillay, Celsius wykorzystał środki klientów do podniesienia ceny własnego tokena firmy, CEL. Nawet pracownicy firmy Celsjusza – tacy jak specjalista ds. rozwoju monet, Dean Tappen – opisali tę strategię jako „bardzo podobną do ponzi”. Firma sprzedawałaby również CEL w prywatnych transakcjach pozagiełdowych i odkupywała tę samą ilość na rynkach publicznych, aby podnieść ceny. Pillay opisuje szereg innych sposobów, w jakie Celsjusza tworzył rynek dla własnego tokena, w tym zakupy na określony czas i składanie zleceń z limitem odpoczynku.

Tymczasem były dyrektor generalny Celsjusza, Alex Mashinsky, sprzedał ponad 68 milionów dolarów w tokenach CEL w latach 2018-2022 – pomimo publicznego stwierdzenia podczas swoich AMA („Ask Mashinsky Anything”, jak je nazwał), że nie jest sprzedawcą. Współzałożyciel Celsjusza, David Leon, również wypłacił prawie 10 milionów dolarów, a były dyrektor ds. technologii Celsjusza, Nuke Goldstein, również wyrzucił 2.8 miliona dolarów.

Celsjusza wykorzystał również nowe depozyty klientów do sfinansowania wypłat klientów w ciągu trzech dni poprzedzających zamrożenie wypłat klientów całkowicie. „Gdyby Celsius nie wprowadził przerwy, a run na bank trwał nadal, depozyty nowych klientów nieuchronnie stałyby się jedynym płynnym źródłem monet dla Celsjusza do sfinansowania wypłat”, stwierdził Pillay. 

W raporcie stwierdzono ponadto, że Celsjusza poniósł ponad 800 milionów dolarów niezgłoszonych strat w 2021 roku z inwestycji w Grayscale, KeyFi, Stakehound i Equities First Holdings. 

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych aktywów kryptograficznych.