W piątek agenci Topline Federalni usunęli kilka „zredagowanych” dokumentów, ale żaden nie zawierał tajnych oznaczeń, podczas przeszukiwania organizacji porządku publicznego byłego wiceprezydenta Mike’a Pence’a w Indianapolis…
Tag: DOJ
Czy nie możemy po prostu zostać przyjaciółmi? DOJ zachęca korporacje (ponownie) do zostania sojusznikami
W następstwie zachwalanego przez Departament Sprawiedliwości wznowienia egzekwowania ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, nowy rok rozpoczął się od machnięcia przez Departament Sprawiedliwości prawdopodobnie największej jak dotąd marchewki, aby zwabić korporacje na całym świecie do pomocy…
Dyrektor generalny EminiFX przyznaje się do oszustwa o wartości 248 milionów dolarów według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości
6 godzin temu | 2 minuty czytania Bitcoin News Dyrektor generalny zgodził się oddać około 248 milionów dolarów zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości. Eddy reklamował EminiFX jako platformę pasywnego dochodu. W swoim przyznaniu się do winy w związku z oszustwami towarowymi...
Kongres USA prosi SEC o ujawnienie szczegółów interakcji między FTX, jej założycielem i DoJ
Przedstawiciele McHenry i Huizenga z Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wyrazili swoje obawy dotyczące współpracy między amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a...
Raporty mówią, że prawnicy Trumpa przekazali DOJ więcej tajnych materiałów i laptopa
Topline Prawnicy byłego prezydenta Donalda Trumpa przekazali Departamentowi Sprawiedliwości transzę dokumentów oznaczonych jako tajne oraz laptop, po tym jak agenci FBI przeszukali mieszkanie Trumpa…
Departament Sprawiedliwości USA wzywa niezależnego śledczego ds. oszustw dla FTX
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) wezwał amerykańskiego sędziego ds. upadłości Johna Dorseya do wyznaczenia odrębnego, niezależnego eksperta będącego stroną trzecią w celu dalszego zbadania upadłości FTX. Departament Sprawiedliwości USA wzywa do…
Stoi przed sondą DOJ w połączeniach FTX
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) analizuje relacje Silvergate z zagrożonymi firmami kryptograficznymi FTX i Alameda Research. Jednostka ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości przygląda się hostingowi Silvergate…
Silvergate Stock Tanks w raporcie o sondzie DOJ powiązanej z FTX, Alameda Dealings
Jednak w piątkowy poranek akcje Silvergate spadły jedynie o nieco ponad 2%. W piątek w CNBC prezes wykonawczy MicroStrategy Michael Saylor powiedział, że jego firma będzie nadal współpracować z Sil…
Bank Silvergate objęty dochodzeniem przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie transakcji z FTX
Chociaż obecny przedmiot dochodzenia w sprawie Silvergate Bank wydaje się obecnie spekulacyjny, istnieje głębokie powiązanie pomiędzy instytucją finansową a FTX. Akcje amerykańskich usług finansowych g...
Silvergate stoi przed dochodzeniem DOJ w sprawie transakcji FTX i Alameda: raport
Według doniesień bank kryptowalutowy Silvergate jest badany przez jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z jego powiązaniami z upadłą giełdą FTX i jej podmiotami stowarzyszonymi. Trwa dochodzenie w sprawie sondy...
Bank Silvergate badany przez Departament Sprawiedliwości pod kątem powiązań z giełdą FTX
Twierdzono, że wydział ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie przeciwko bankowi kryptograficznemu Silvergate za jego udział w nieistniejącej giełdzie FTX…
Crypto Bank Silvergate stawia czoła DoJ w sprawie transakcji FTX i Alameda
Saga FTX wywołała tsunami, które dotknęło całą branżę, a jej skutki były widoczne także w innych sektorach. Wszyscy wspólnicy sprawy są przesłuchiwani i ponoszą odpowiednie zarzuty. Krypta...
DoJ przygląda się stosunkom Silvergate z FTX
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął dochodzenie w sprawie Silvergate Capital Corp. i jej kontaktów z upadłą firmą kryptograficzną FTX i jej siostrzanym koncernem Alameda Research. Prokuratorzy wszczynają...
Silvergate Bank przyłapany na dochodzeniu w sprawie prania brudnych pieniędzy przez DOJ
Silvergate Bank, pożyczkodawca kryptowalut, który niedawno otrzymał inwestycję o wartości 200 milionów dolarów od funduszu założycieli Petera Thiela, jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w związku z...
DOJ sonduje Silvergate w sprawie powiązań FTX, Alameda
Jak wynika z raportu Bloomberga z 2 lutego, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bada Silvergate Capital w związku z jego kontaktami z FTX i Alameda Research. Według doniesień Silvergate Bank nie został oskarżony…
US DOJ sonduje Silvergate w sprawie oszustw związanych z transakcjami FTX, akcje spadają o 22%
– Reklama – Jednostka ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości wszczęła dochodzenie w sprawie Silvergate Bank. Prokuratura bada powiązania banku z FTX i Alameda Research…
Powiązania Silvergate z FTX zwracają uwagę DoJ
Cena akcji Silvergate w handlu poza godzinami pracy gwałtownie spada po ujawnieniu raportu z dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości Organ wykonawczy bada powiązania banku z upadłą giełdą kryptowalut Silvergate Capital,…
SBF próbował zapobiec procesowi bankructwa FTX, powiedział DOJ
Wraz z rozwojem sytuacji w sprawie FTX na światło dzienne wychodzą nowe ujawnienia. Niedawno Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podobno stwierdził, że założyciel bahamskiej giełdy kryptowalut chciał powstrzymać bankr...
DOJ popiera działania mające na celu powstrzymanie SBF przed dostępem do zasobów FTX i Alameda – Cryptopolitan
W sprawie karnej przeciwko Samowi Bankman-Friedowi amerykańscy prokuratorzy odkryli wiadomości tekstowe i e-maile wysyłane przez Bankman-Frieda do obecnego dyrektora generalnego FTX, Johna Raya. Dokumenty te stanowią kluczowy...
Sam Bankman-Fried próbuje wpłynąć na świadka, powiedział DOJ
Sam Bankman-Fried, założyciel obecnie upadłej giełdy kryptowalut FTX, próbuje wpłynąć na świadka, jak twierdzi Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). W liście do sędziego z Manhattanu...
DOJ twierdzi, że Sam Bankman-Fried próbował wpłynąć na zeznania świadków, prosi o zakaz komunikacji
„[Miller] brał udział w komunikacji Signal i Slack z oskarżonym i małą grupą insiderów firmy podczas odpowiednich wydarzeń w listopadzie 2022 r.” – stwierdzili prokuratorzy. „W tych wiadomościach...
DOJ stara się przerwać komunikację Sama Bankmana-Frieda z kluczowymi osobami zaangażowanymi w proces o oszustwo
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stara się stłumić komunikację Sama Bankman-Frieda z pracownikami FTX i Alameda Research przed jego procesem. W nowym pozwie do sądu Departament Sprawiedliwości zwraca się o wydanie orzeczenia…
Sam Bankman-Fried to hartujący świadek; mówi DOJ
Upadła giełda kryptowalut FTX znalazła się wśród trzech wiodących giełd kryptowalut na świecie, które 11 listopada 2022 r. ogłosiły upadłość. Giełda została założona i prowadzona przez 30-letniego entuzjastę kryptowalut...
Sam Bankman-Fried próbował wpłynąć na świadka za pośrednictwem Signal: DOJ
Były dyrektor naczelny FTX Sam Bankman-Fried (w środku) przybywa, aby złożyć apelację przed sędzią okręgowym USA Lewisem Kaplanem w sądzie federalnym na Manhattanie, Nowy Jork, 3 stycznia 2023 r. Ed Jones | AFP | Obrazy Getty'ego...
Departament Sprawiedliwości USA usuwa witrynę ransomware Hive
26 stycznia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w końcu dogonił osławiony gang zajmujący się oprogramowaniem ransomware zajmującym się kryptowalutami Hive i odzyskał ponad 1300 kluczy deszyfrujących, które ukradli ofiarom od…
DOJ znajduje więcej tajnych dokumentów po przeszukaniu rezydencji Bidena w Wilmington
Topline Departament Sprawiedliwości odkrył dodatkowe dokumenty, w tym niektóre z tajnymi oznaczeniami, w rezydencji prezydenta Joe Bidena w Wilmington po dokładnym przeszukaniu posiadłości w piątek...
Crypto Panics, potem drwiny w Ogłoszeniu Departamentu Sprawiedliwości o „wielkiej akcji” przeciwko małej chińskiej giełdzie Bitzlato
W środę rynki kryptowalut balansowały na krawędzi paniki, przygotowane na najgorsze po tym, jak Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił tajemniczą, nadchodzącą konferencję prasową dotyczącą „głównego międzynarodowego wydarzenia…
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłasza globalną akcję egzekwowania prawa kryptograficznego
Założyciel firmy kryptograficznej Bitzlato, Anatolij Legkodymow, został aresztowany po ogłoszeniu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych znaczących ogólnoświatowych działań mających na celu egzekwowanie prawa kryptograficznego. Zasoby Bitzlato były...
Bitwy bitcoinowe o 21 XNUMX $ po wiadomościach Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, nadchodząca zmienność? (Analiza ceny BTC)
W związku z niedawnym wzrostem cen Bitcoina wielu zakłada, że bessa już się skończyła. Ale czy nie jest jeszcze za wcześnie na określanie dna? Analiza techniczna Autor: Edris Wykres dzienny: W dziennym przedziale czasowym cena została...
Bitzlato zachowywał niski profil, ale nie pozostał całkowicie niezauważony przed akcją DOJ
Niepowierna giełda kryptowalut typu peer-to-peer Bitzlato była mało znana niektórym przed podjęciem przeciwko niej działań egzekucyjnych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) 18 stycznia. Została współzałożona w 2016 r. przez…
Podsumowanie konferencji Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) z 18 stycznia z perspektywy Crypto – Cryptopolitan
W ciągu ostatnich kilku lat branża kryptowalut ogromnie się rozwinęła do tego stopnia, że prawodawcy i rządowe organy nadzoru na całym świecie są poważnie zaniepokojeni jego negatywnym wpływem na świat...