Branża kryptowalut rozrosła się ogromnie w ciągu ostatnich kilku lat do tego stopnia, że ustawodawcy i rządowe organy nadzorujące na całym świecie są poważnie zaniepokojone jej negatywnym wpływem na świat. Trwają próby monitorowania i eliminowania wielu podmiotów nielicencjonowanych, nieautoryzowanych i nielegalnych. Organy państwowe są aktywne w identyfikowaniu oszustw na dużą skalę w celu uregulowania branży wymiany kryptowalut w granicach prawa.
Departament Sprawiedliwości rozprawia się z giełdą zarejestrowaną w Hongkongu
Podsumowanie 18 stycznia Departament Sprawiedliwości wymusił poważną rozprawę z giełdą kryptowalut na dużą skalę, naruszając stanowe wymogi prawne. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj kluczową decyzję obciążającą założyciela i głównych właścicieli Bitzlato. Zarejestrowana w Hongkongu giełda Bitzlato została obciążona za przesyłanie nielicencjonowanych pieniędzy, ponieważ wymiana umożliwiła nielegalne fundusze o wartości ponad 700 milionów dolarów.
W niedawnym ogłoszeniu z 18 stycznia zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco stwierdziła, że władze rządowe we współpracy z Francją podjęły pewne działania egzekucyjne przeciwko Bizlato. Witryna Bitzlato zostałaby przejęta i oznaczona jako rzekoma wymiana pieniędzy związana z rosyjskimi nielegalnymi finansami.
Oskarżenie dotyczy tego, że Bitzlato wymagało od użytkowników jedynie minimalnej identyfikacji, z wyłączeniem podstawowego protokołu identyfikacji, takiego jak selfie czy paszporty. Wykryto, że giełda Bitzlato była zaangażowana w działalność polegającą na przekazywaniu pieniędzy, która transportowała i przesyłała nielegalne fundusze bez przejrzystości. Poza tym wymiana nie doszła do skutku amerykańskie zabezpieczenia regulacyjne które były wymagane w procesie.
Według amerykańskiego prokuratora Breona Peace'a rzekomy Bitzlato sprzedał się przestępcom za pośrednictwem wymiany kryptowalut bez zadawania pytań, co zaowocowało zebraniem depozytów o wartości setek milionów dolarów.
Giełda z siedzibą w Hongkongu przedstawiała się jako giełda kryptograficzna peer-to-peer, która umożliwiała klientom łatwą wymianę i handel 60 obsługiwanymi kryptowalutami, w tym Ethereum, bitcoiny, gotówka bitcoinowai monolityczny rubel, bez udziału pośredników.
Co spowodowało aresztowanie założyciela Bitzlato?
W ramach wspólnego dochodzenia prowadzonego przez departament sprawiedliwości, władze francuskie i sieć ścigania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu, Anatolij Legkodymov został aresztowany w Miami zeszłej nocy, zgodnie z niedawnym komunikatem prasowym. Obywatel Rosji odpowiedzialny za wymianę kryptowalut w Hongkongu jest oskarżony o ułatwianie działalności przestępczej.
Anatoly Legkodymov nie wdrożył wymaganych zabezpieczeń przed praniem pieniędzy, nie wymagając minimalnej identyfikacji od swoich użytkowników. Ponadto mechanizm wymiany pozwalał im na dostarczanie informacji należących do Strawmana, osób służących za przykrywkę dla użytkowników.
W rezultacie Bitzlato stało się bezpieczną przystanią dla przestępców, takich jak grupy ransomware i handlarze narkotyków. Amerykański prokurator w Brooklynie, gdzie sprawa została złożona, kiedy policja próbowała wyśledzić fundusze do Bitzlato, było całkiem jasne, że Bitzlato nie będzie w stanie ujawnić prawdziwej tożsamości swoich użytkowników.
Zarejestrowana w Hong Kongu firma należąca do Anatolija Legkodymowa powstała w 2016 roku i działała globalnie. Departament Sprawiedliwości oskarżył Bitzlato o bezpośrednie lub za pośrednictwem swoich pośredników przeprowadzanie wymiany kryptowalut o wartości ponad 700 milionów dolarów z użytkownikami ciemnego rynku narkotyków, Hydra Market, fałszywych identyfikatorów i innych nielegalnych produktów. Rynek został przejęty w zeszłym roku i zamknięty.
Władze USA były zaniepokojone skargą karną przeciwko Bitzlato dotyczącą rynku Darknet Hydra, gdzie użytkownicy mogli prać fundusze, w tym pochodzące z ataków ransomware.
Wnioski
Władze, takie jak Departament Sprawiedliwości, są zdeterminowane, aby rozprawić się z giełdami kryptograficznymi działającymi poza granicami prawnymi. Może to okazać się pozytywnym wynikiem dla całej branży kryptograficznej, ponieważ ludzie mogliby mieć większe zaufanie do regulowanych i autoryzowanych platform. Reputacja rynku kryptograficznego zostanie doceniona również po przejęciu giełd zaangażowanych w działalność przestępczą.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/