Gigant wymiany kryptowalut Kraken został podobno objęty dochodzeniem federalnym przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu w związku z podejrzeniem, że giełda oferowała usługi klientom w Iranie, naruszając sankcje USA.
Kraken rzekomo służył użytkownikom z Iranu
Według New York Times we wtorek (26 lipca 2022 r.) osoby zaznajomione ze sprawą, które chciały pozostać anonimowe, ujawniły, że Kraken jest przedmiotem śledztwa federalnego od 2019 r. Anonimowe źródła podały, że firma umożliwiła użytkownikom w Iranie i innych jurysdykcjach objętych sankcjami handel aktywami cyfrowymi.
Znawcy dodali, że Departament Skarbu może nałożyć na Krakena karę. Tymczasem dyrektor ds. prawnych Krakena, Marco Santori, powiedział, że firma „nie komentuje konkretnych rozmów z organami regulacyjnymi.
Santori powiedział dalej:
Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy.
W międzyczasie w raporcie zauważono, że Kraken byłby największą amerykańską giełdą kryptograficzną, która musiała stawić czoła działaniom egzekucyjnym ze strony OFAC za naruszenie sankcji wobec Iranu, które po raz pierwszy zostały nałożone przez Stany Zjednoczone w 1979 roku.
Podczas gdy Kraken rzekomo obsługuje użytkowników z Iranu, gigant rynku NFT OpenSea zablokował irańskim klientom dostęp do swojej platformy, powodując udrękę użytkowników w regionie. Firma powiedziała:
OpenSea blokuje użytkownikom i terytoriom objętym sankcjami USA możliwość korzystania z naszych usług — w tym kupowania, sprzedawania lub przesyłania NFT na OpenSea — a nasze Warunki świadczenia usług wyraźnie zabraniają użytkownikom objętym sankcjami lub użytkownikom na terytoriach objętych sankcjami korzystania z naszych usług.
Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Kraken znalazł się pod radarem organów regulacyjnych. We wrześniu 2021 roku Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nałożyła na amerykańską giełdę kryptowalut grzywny w wysokości 1.25 miliona dolarów.
Tymczasem w marcu 2022 r. Kraken był jedną z nielicznych dużych giełd, które odmówiły zablokowania rosyjskich kont po inwazji Rosji na Ukrainę.
Według dyrektora generalnego Jesse Powella takie działanie było skrajne i niekorzystne dla Rosjan przeciwko inwazji, dodając, że „odcięcie komuś dostępu do finansów jest czymś, co traktujemy bardzo poważnie”.
Amerykańskie organy regulacyjne zwiększają kontrolę głównych giełd kryptowalut
Władze Stanów Zjednoczonych nadal zaostrzają kontrolę nad giełdami kryptowalut. Tether, emitent największego na świecie stablecoina pod względem kapitalizacji rynkowej, USDT, został ukarany przez CFTC grzywną cywilnej kary pieniężnej w wysokości 41 milionów dolarów za fałszywe twierdzenia, że USDT jest w pełni wspierany przez dolara amerykańskiego.
Inną dużą firmą kryptograficzną, która znalazła się pod kilkoma sondami w USA, jest Binance. W 2021 roku Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy (IRS) prowadziły dochodzenie w sprawie firmy. CFTC podobno przyjrzała się również działalności Binance, aby ustalić, czy giełda pozwala amerykańskim mieszkańcom na dokonywanie nielegalnych transakcji.
W czerwcu 2022 roku pojawiły się doniesienia, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) badała sprzedaż tokenów BNB Binance w 2017 roku, aby sprawdzić, czy altcoin był sprzedawany jako niezarejestrowany papier wartościowy. Regulator analizuje również giełdę pod kątem możliwego wykorzystywania informacji poufnych.
Według ostatniego raportu autorstwa krypto.news, SEC bada Coinbase pod kątem rzekomego umożliwienia użytkownikom nielegalnego handlu tokenami cyfrowymi, które nie zostały jeszcze zarejestrowane jako papiery wartościowe. Strażnik regulacyjny i Departament Sprawiedliwości oskarżyły wcześniej byłego pracownika Coinbase o wykorzystywanie informacji poufnych.
Źródło: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/