Co doprowadziło do nałożenia na Coinbase grzywny w wysokości 36 milionów dolarów? Odkrywanie prawdy

Coinbase, jeden z największych wymiany kryptowalut na świecie, został ukarany grzywną w wysokości 36 milionów dolarów przez Holenderski Bank Centralny (DNB) w Holandii za naruszenie przepisów. DNB stwierdził, że Coinbase ma znaczną liczbę użytkowników z północno-zachodniej Europy i nie spełnia wymogów.

Grzywna jest najwyższą karą, jaką kiedykolwiek nałożono na giełdę kryptowalut. To znaczący cios dla Coinbase, która stała się jedną z najbardziej znanych i szanowanych nazw w branży kryptowalut.

DNB wyjaśnił ponadto, że Coinbase nie zarejestrował się w DNB, który monitoruje działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w kraju. Zgodnie z holenderskim prawem firmy kryptowalutowe powinny najpierw zarejestrować się w banku. Ustawa ta została uchwalona w maju 2020 r., aby sprawdzić pranie pieniędzy i terroryzm przy użyciu kryptowalut, które mogą być anonimowe. 

DNB powiedział, że Coinbase nie wdrożył odpowiedniego przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie znał procedur klienta. Ponieważ AML i KYC są ważne, aby zapobiegać wykorzystywaniu walut cyfrowych do nielegalnych działań, nieprzestrzeganie ich ma poważne konsekwencje. Nie stosowali się do przepisów w okresie od listopada 2020 r. do sierpnia 2022 r. 

Coinbase ma czas do 2 marca 2023 r., aby odwołać się do banku centralnego w sprawie grzywny. 

Wcześniej, w styczniu 2023 roku, Coinbase został ukarany grzywną w wysokości 50 milionów dolarów przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork za złamanie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Musieli także wydać dodatkowe 50 milionów dolarów w ciągu 2 lat, aby poprawić zgodność z amerykańskimi przepisami bezpieczeństwa i innymi przepisami.

Co ta grzywna oznaczałaby dla branży kryptograficznej?

Grzywna w wysokości 36 milionów dolarów nałożona na Coinbase przypomina o znaczeniu zgodności w branży kryptowalut. Spółka zadeklarowała, że ​​będzie współpracować z regulatorem i podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby w przyszłości była zgodna z przepisami. Inne giełdy kryptowalut również powinny wziąć pod uwagę karę i upewnić się, że przestrzegają wszystkich przepisów, aby uniknąć podobnych kar.