Wolumen handlu WazirX spada o 50% w trakcie dochodzenia ED

Centralna agencja Enforcement Directorate (ED) niedawno zbadała WazirX i zamroziła jego konta bankowe o wartości 64.67 crore rupii. 

WazirX został zbadany w sprawie o pranie brudnych pieniędzy na kwotę 2,790 crore.

Platforma wymiany kryptowalut, współpracująca z Zanmai Labs z siedzibą w Indiach i Binance z siedzibą na Kajmanach, zareagowała teraz na zarzuty prania pieniędzy. 

W ubiegłym roku WazirX zdołał sprzedać 43 miliardy dolarów. Moneta WazirX (WRX) również znalazła się w pierwszej piątce walut.

Jednak wraz z trwającą zimną wojną między dwoma właścicielami Binance i Zanmai Labs na szczycie trwającej sondy ED, WazirX wydaje się ogromnie cierpieć. Wolumen obrotu firmy skurczył się o ponad 54% w ciągu ostatnich pięciu dni, ponieważ dane drugiej firmy badawczej CREBACO pokazują, że wolumen obrotu WazirX spadł z 4.3 miliona dolarów 5 sierpnia do 2 milionów dolarów 9 sierpnia.

WazirX, największa indyjska giełda kryptograficzna z ponad 10 milionami aktywnych użytkowników, przytłoczyła inwestorów ceną monety, spadając o ponad 9%, jak wynika z raportów CREBACO.

WazirX reaguje na sondę ED 

W zeszłym tygodniu Dyrekcja ds. Egzekwowania poinformowała, że ​​zamroziła aktywa banku WazirX o wartości 64.67 rupii Crore, a Zanmai Labs zgłosiło się teraz, aby na to zareagować. 

WazirX twierdzi, że nie ma powiązań z użytkownikami badanymi przez ED i nie jest świadomy celu transakcji.

Zanmai Labs powiedział w oświadczeniu: „Dla każdej transakcji jesteśmy w stanie wygenerować dane KYC odpowiedniego użytkownika. Nie przyjmujemy żadnych transakcji gotówkowych. Przez kilka dni w pełni współpracowaliśmy z Dyrekcją ds. Egzekucji (ED) i odpowiadaliśmy na wszystkie ich zapytania w pełni i przejrzyście.”

Inwestorzy i użytkownicy tracą wiarę

Te ostatnie zmiany doprowadziły do ​​utraty wiary użytkowników w przyszłość WazirX. 

5 sierpnia Binance powiedział, że firma nie jest właścicielem indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX, zadając pytania dotyczące transakcji, która została założona w 2019 roku.

Binance stwierdził, „Jeśli chodzi o umieszczanie na liście lub usuwanie, nie komentujemy żadnego konkretnego tokena lub monety. W Binance okresowo sprawdzamy każdy zasób cyfrowy, który umieszczamy na liście, aby upewnić się, że nadal spełnia oczekiwany przez nas wysoki poziom standardu.”

Odmowa Binance dotycząca posiadania WazirX doprowadziła do wycofania środków przez wielu inwestorów. Jednak liczba kont zamkniętych po zamieszaniu nie została jeszcze ustalona.

Zgodnie z raportami, dyrektor generalny Binance, CZ, jeden z pionierów globalnego przemysłu kryptograficznego, oraz współzałożyciel i dyrektor generalny WazirX, Nischal Shetty, zmagają się z niepokojem użytkowników w tej sprawie.

Binance, które wcześniej poprosiło użytkowników o przelanie środków z WazirX do firmy, usunął również transakcje poza łańcuchem.

Zanmai Labs, drugi współtwórca WazirX, stwierdził: „Użytkownicy są rejestrowani w WazirX dopiero po zakończeniu procesu KYC, w tym przesłaniu dowodu adresu i tożsamości. Nasze warunki i procesy KYC/AML są publicznie dostępne na platformie. Dla każdej transakcji jesteśmy w stanie wygenerować dane KYC odpowiedniego użytkownika. Nie przyjmujemy żadnych transakcji gotówkowych.”

„W pełni współpracowaliśmy z Dyrekcją ds. Egzekwowania przez kilka dni i odpowiadaliśmy na wszystkie ich zapytania w pełni i przejrzyście”. 

Binance oświadczył, że od teraz nie będzie inwestować w WazirX.