WazirX stoi w obliczu sankcji za zwalczanie nielegalnych firm oferujących aplikacje pożyczkowe

Azjatycka giełda kryptowalut WazirX, która była przedmiotem dochodzenia indyjskiego organu ścigania, Dyrekcji ds. Egzekwowania, wreszcie doczekała się zajęte aktywa bankowe. 

Łącznie zamrożone aktywa bankowe są warte około Rs. 64.67 crores, czyli około 8.13 miliona dolarów przy obecnej wartości rynkowej.

Po kilku śledztwach, w tym sondowaniu dyrektorów Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty i Sameer Hanuman Mhatre, Dyrekcja Egzekwowania Prawa (ED), zdecydowała, że ​​WazirX jest zamieszany w sprawę prania pieniędzy.

Połączenia wymiana kryptowalut, WazirX jest spółką zależną Binance Holdings Limited, największej na świecie giełdy kryptograficznej pod względem kapitalizacji rynkowej. 

WazirX został oskarżony o zmowę z firmami zajmującymi się aplikacjami pożyczkowymi, które były już niezauważone za pranie funduszy klientów. Z pomocą WazirX te oszukańcze firmy mogą przekierować pieniądze z prania pieniędzy do portfeli kryptograficznych. Jak dotąd indyjska giełda kryptograficzna oferuje tę nielegalną usługę około 16 firmom zajmującym się technologiami finansowymi.

WazirX nie przeprowadził procedur KYC

Skomplikowana struktura własnościowa WazirX stanowi przeszkodę w sprawie.  

Chociaż, zgodnie z przepisami FEMA, przeciwko platformie kryptograficznej wydano zawiadomienie o przyczynie, aby uzasadnić jej działania. Ze wszystkich wskazań giełda nie przeprowadziła odpowiedniej procedury „znaj swojego klienta” (KYC) ani żadnego wzmocnionego due diligence (EDD) w żadnej z tych spółek. 

Ponadto nie przedłożono żadnego raportu o podejrzanej transakcji (STR) w celu poinformowania organów Jednostki Analityki Finansowej (FIU) o sceptycznych działaniach tych firm oferujących aplikacje pożyczkowe. Co ciekawe, większość transakcji pomiędzy WazirX a firmami nie została odnotowana na blockchainie.

Oświadczenie z sondy brzmi: „Podczas badania śladu funduszy ED odkrył, że duża liczba funduszy została skierowana przez firmy fintechowe na zakup aktywów kryptograficznych, a następnie pranie ich za granicą. Te firmy i wirtualne aktywa są w tej chwili nie do wyśledzenia”.

Tymczasem Wazirx był na radarze indyjskich władz od wielu powodów. To rzekomo naruszyło indyjską ustawę o zarządzaniu wymianą walut (FEMA). Innym razem to został wymieniony przez ministra finansów rządu Indii, Pankaja Chaudhary'ego, jako jedną z firm kryptograficznych, którym udało się uniknąć opodatkowania.

Źródło obrazu: Shutterstock