Władze USA ścigają twórcę Bitzlato

Firma kryptograficzna Bitzlato była celem „znaczącej światowej operacji egzekwowania kryptowalut”, ogłoszonej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Akcja zakończyła się także aresztowaniem twórcy firmy, Anatolija Legkodymowa.

Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, ogłosiła 18 stycznia, że ​​w porozumieniu z Francją podjęto działania egzekucyjne przeciwko Bizlato. Działania te obejmowały zajęcie strony internetowej Bizlato i oznaczenie firmy jako „głównego podmiotu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy” związanego z rosyjskimi nielegalnymi finansami.

Według Monako, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i francuskie organy ścigania współpracowały w celu wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Bitzlato za rzekome „prowadzenie działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy, która transportowała i przesyłała nielegalne fundusze i która nie spełniała wymogów USA”. zabezpieczenia regulacyjne”. Innymi słowy, Bitzlato rzekomo przenosiło i przekazywało nielegalne fundusze.

Legkodymov, obywatel Rosji mieszkający w Chinach, został zatrzymany przez agentów FBI 17 stycznia w Miami w ramach śledztwa w sprawie działalności Bitzlato.

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy jest miejscem, w którym ma odbyć się jego postawienie w stan oskarżenia.

Władze Stanów Zjednoczonych stwierdziły, że skarga karna przeciwko Bitzlato opierała się na tym, że firma ta była „kluczowym zasobem finansowym” dla rynku darknet Hydra, który umożliwiał użytkownikom pranie pieniędzy, w tym pochodzących z ataków ransomware: „Użytkownicy Hydra Market wymienił ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z Bitzlato, bezpośrednio lub przez pośredników, do czasu zamknięcia Hydra Market przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 r.

Dodatkowo Bitzlato otrzymało ponad 15 milionów dolarów z przychodów ze szkodliwego oprogramowania”.

Akcja egzekucyjna polegała na skoordynowanym wysiłku w całej Europie i Stanach Zjednoczonych w celu konfiskaty znacznej części zasobów Bitzlato, w tym serwerów firmy, a także aresztowania twórcy firmy.

Według Monako, „najbardziej znaczący wysiłek w zakresie egzekwowania prawa” przeciwko giełdzie od czasu powołania Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut w październiku 2021 r., który określił tę sprawę jako „najważniejszy wysiłek w zakresie egzekwowania prawa”.

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite z wydziału kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdził, że władze Stanów Zjednoczonych „dopiero zaczynały” rozprawić się z podobnymi firmami zaangażowanymi w ułatwianie prania pieniędzy.

Monako wydało ostrzeżenie osobom, które dopuszczają się przestępstw przeciwko systemowi finansowemu Stanów Zjednoczonych „z tropikalnej wyspy”, pomimo faktu, że żaden urzędnik nie skomentował wyraźnie obecnego ścigania giełdy kryptowalut FTX i jej byłego dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda.