Potwierdza to nowy raport Wall Street Journal Pęta uzyskiwał dostęp do globalnych kont bankowych za pośrednictwem firm kryptograficznych, które wykorzystywały fałszywe dokumenty i firmy fasadowe.
Dochodzenia przeprowadzone przez Wall Street Journal ujawniły, że Tether uzyskał dostęp do systemu bankowego, otwierając konta pod różnymi nazwami firm, których dyrektorzy nosili nieco inne nazwiska niż dyrektorzy o ustalonej pozycji.
Konto Tether w Turcji miało powiązania z terrorystami
Według dokumentów zweryfikowanych przez Wall Street Journal, tajwańskie konta zostały otwarte pod nazwą firmy o nazwie Hylab technology.
Jedno konto w Turcji zostało otwarte w imieniu firmy o nazwie Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Po rozprawie w 2020 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zarzucił grupie terrorystycznej wykorzystywanie konta do prania pieniędzy. Według Departamentu Sprawiedliwości, grupa dokonała transakcji na koncie o wartości 80 milionów dolarów w ramach inicjatywy mającej na celu zamianę darowizn kryptograficznych na gotówkę. Terroryści rzekomo korzystali również z konta na giełdzie kryptowalut Bitfinex, siostrzanej firmie Tether.
Inna firma, Crypto Capital, otworzyła konta dla firm kryptograficznych, w tym Bitfinex i Tether, w imieniu kilku firm fasadowych. Konta te stały się firmami przekazującymi pieniądze dla firm kryptograficznych, ale władze USA później przejęły ich aktywa.
Nowojorski Signature Bank zamknął konto w imieniu współwłaściciela Tether, Christophera Harborne'a, po tym, jak zorientował się, że konto jest powiązane z Bitfinex.
Według Tethera zarzuty przez Wall Street Journal były „całkowicie niedokładne i wprowadzające w błąd”. Z drugiej strony krytyk Crypto, Molly White, powiedziała, że WSJ nie mógł „wymyślić tego”.
Źródło: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/