FTX w ramach „aktywnego” dochodzenia cywilnego i karnego: Bahamas AG

Prokurator generalny Bahamów (AG) i minister spraw prawnych Ryan Pinder potwierdzili, że upadła giełda kryptowalut FTX jest przedmiotem „aktywnego i toczącego się” śledztwa prowadzonego przez władze z kraju karaibskiego.

W narodowym oświadczenie który został przekazany na żywo na stronie Kancelarii Premiera na Facebooku 27 listopada, Pinder wyjaśnił, że „sprawy FTX Digital Markets” są badane zarówno przez „władze cywilne, jak i karne”, a władze Bahamów współpracują z „wieloma specjalistów i ekspertów i będzie to robić nadal, gdy zajdzie taka potrzeba”.

„Komisja Papierów Wartościowych, nasza jednostka wywiadu finansowego i jednostka ds. przestępstw finansowych Królewskich Sił Policyjnych Bahamów będą nadal badać fakty i okoliczności dotyczące kryzysu niewypłacalności FTX i wszelkich potencjalnych naruszeń prawa bahamskiego” – dodał.

Pinder ujawnił również, że odpowiednie władze Bahamów będą próbowały pociągnąć do odpowiedzialności wszelkie firmy lub osoby, które popełniły jakiekolwiek wykroczenie podczas dochodzenia, podczas gdy będą współpracować z innymi agencjami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie.

„Wydarzenia te przypominają nam o wnioskach wyciągniętych z papierów wartościowych i innych regulacji finansowych na temat potrzeby silnej współpracy transgranicznej. Opinia publiczna na całym świecie będzie najlepiej obsługiwana przez silną międzynarodową współpracę regulacyjną” – powiedział.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów zawieszona Rynki cyfrowe FTX (FDM) licencję na prowadzenie działalności i pozbawił swoich dyrektorów władzy 10 listopada.

12 listopada zamówili przeniesienie wszystkich zasobów cyfrowych FDM do portfela cyfrowego należącego do komisji ds. „przechowania”.

Pinder wspomniał o organ regulacyjny kraju podjął dalsze środki ochronne zatwierdzone przez Sąd Najwyższy, ale odmówił dalszych wyjaśnień, dopóki „nie będziemy przekonani, że nie zagrozi to żadnemu aspektowi toczącego się śledztwa”.

Pinder skorzystał również z okazji, by zatrzasnąć sytuację awaryjną z 17 listopada ruch przez FTX Trading Limited, która wezwała „rząd Bahamów” do „kierowania nieautoryzowanego dostępu do systemów dłużników” po rozpoczęciu składania wniosków o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych.

Nazwał zarzuty „niezwykle godnymi ubolewania” za fałszywe przedstawienie „działań podjętych w odpowiednim czasie przez Komisję Papierów Wartościowych”, jednocześnie broniąc wszystkich kroków podjętych do tej pory przez krajowy organ regulacyjny.

Związane z: Alameda Research wycofała 204 miliony dolarów przed ogłoszeniem upadłości: Arkham Intelligence

Bahamy zachęciły firmy kryptograficzne do kraju wyspiarskiego, aby wspomóc jego gospodarkę, ale tak jest odkąd został wstrząśnięty przez upadek FTX.

Został również mocno dotknięty przez huragan Dorian z 2019 r., a pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 r., zatrzymała gospodarkę silnie opartą na turystyce. Po odejściu FTX, tak samo wiele miejsc pracy w małym kraju.

Ale Pinder przedstawił swoje przekonanie, że pomimo „osobistych tragedii” związanych z upadkiem FTX, spodziewa się „niewielkiej zarazy poza sferą aktywów cyfrowych, zarówno tutaj na Bahamach, jak i na całym świecie”.

Powołał się na ratingi Standard & Poor's z 22 listopada dla Bahamów Prognozuje stabilna perspektywa, powołując się na wyniki sektora turystycznego.

„Standards and poor prognozuje stabilną perspektywę dla naszej gospodarki, częściowo opierając się na założeniu, że światowy upadek FTX nie będzie miał istotnego negatywnego wpływu na Bahamy” – powiedział Pinder.