FTX stoi w obliczu dochodzenia karnego i cywilnego na Bahamach

• Minister Prawny ujawnił, że przeciwko FTX toczy się postępowanie karne i cywilne
• FTX był jedynym zarejestrowanym podmiotem w regionie, a jego spółka zależna Alameda Research nie była legalnie obecna

Prokurator generalny i minister spraw prawnych Bahamów – Ryan Pinder w końcu wydał oświadczenie narodowe o upadku FTX. AG Pinder ujawnił, że toczyło się dochodzenie cywilne i karne przeciwko giełdzie na Bahamach. Stwierdził nawet, że w ramach śledztwa współpracowali z kilkoma specjalistami i ekspertami, ale nie ujawnił żadnych nazwisk.

„Komisja Papierów Wartościowych, nasza jednostka wywiadu finansowego i jednostka ds. przestępstw finansowych policji Królewskich Bahamów będą nadal badać fakty i okoliczności dotyczące kryzysu niewypłacalności FTX i wszelkich potencjalnych naruszeń prawa Bahamów”

Podkreślił również, że chociaż FTX była podmiotem prawnym na Bahamach, jej siostrzana firma, Alameda Research, nie miała podstaw prawnych do działania w regionie. Ponadto, jeśli okaże się, że Alameda „dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości”, firma podlegałaby prawu regionu, powiedział.

Chwaląc Bahamską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd za jej szybką akcję, stwierdził, że komisja „zabezpieczyła aktywa FTX Digital Markets”. Prokurator Generalny stwierdził, że zrobiono to w celu ochrony wierzycieli i klientów, po uzyskaniu zielonego sygnału od Sądu Najwyższego.

Ponadto AG Pinder stwierdziła, że ​​krajowy organ regulacyjny podjął kilka środków ochronnych zatwierdzonych przez Sąd Najwyższy. Jednak środki te nie zostaną ujawnione, dopóki regulator nie będzie „pewny”, że trwające dochodzenie nie zostanie naruszone. Prokurator Generalny dodał,

„wzywamy wszystkie władze w kraju i za granicą do zachowania co najmniej takiej samej ostrożności i powściągliwości w swoich publicznych komentarzach, jak my, aby nie zaszkodzić żadnemu z toczących się postępowań”

Ponadto AG Pinder mówił o złym świetle, w jakim znalazł się kraj Upadek FTX. Stwierdził, że składanie „całej tej klęski u stóp Bahamów” tylko dlatego, że jest to siedziba FTX byłoby „rażącym uproszczeniem rzeczywistości”. Podkreślając krajowe przepisy dotyczące zasobów cyfrowych, powiedział

„Byliśmy zszokowani ignorancją tych, którzy twierdzą, że FTX przybył na Bahamy, ponieważ nie chcieli poddać się kontroli regulacyjnej. W rzeczywistości świat jest pełen krajów, w których nie ma władzy ustawodawczej ani regulacyjnej nad kryptowalutami i aktywami cyfrowymi, ale muszę powiedzieć, że Bahamy nie są jednym z tych krajów”.