Były szef FTX zachowuje niewinność, nieszczęścia Nexo, DCG i Gemini stają naprzeciw

Ostatni tydzień w krypto był mieszany ze świeżymi aktualizacjami i toczącymi się kontrowersjami. Pojawił się nowy skandal, gdy nowe zarzuty zostały skierowane przeciwko kryptowalutowemu pożyczkodawcy, Nexo, z raportami oskarżającymi regulowane CeFi o działalność przestępczą. Sprawa FTX rozwijała się dalej, a założyciel Sam Bankman-Fried utrzymywał swoją niewinność. Ponadto sytuacja między DCG a Gemini uległa eskalacji. Pomimo niedawnego ożywienia na rynku branża doświadczyła kolejnej rundy zwolnień pracowników.

Nie zapomnij zasubskrybować naszego biuletynu i otrzymuj mnóstwo niesamowitych treści prosto do swojej skrzynki odbiorczej!

Nexo uwikłany w nowe skandale

 Nexo stał się ostatnim uwikłanym w skandal. Sprawozdania z 12 stycznia pokazał że władze bułgarskie dokonały nalotu na biura firmy w Sofii, stolicy Bułgarii. Było to częścią dochodzenia na pełną skalę wszczętego przeciwko firmie pożyczkowej w związku z rzekomą nielegalną działalnością.

Władze podejrzewają spółkę o pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa skarbowe, nielegalne operacje bankowe, przestępstwa komputerowe oraz ułatwianie transakcji mających na celu ominięcie sankcji wobec Rosji. Dochodzenia organów międzynarodowych ujawniły, że kilka transakcji przetwarzanych przez Nexo naruszało zachodnie sankcje wobec Rosji, a inne dotyczyły finansowania terroryzmu.

Według rzecznika naczelnego prokuratora kraju, Siiki Milevy, Nexo przetworzył oszałamiającą kwotę 94 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak Mileva twierdziła również, że jeden z klientów Nexo jest znaną osobą znaną z finansowania organizacji terrorystycznych.

W oświadczeniu do Bloomberg, Antoni Trenchev, współzałożyciel Nexo, wyjaśnił, że niedawny nalot dotyczył zewnętrznego podmiotu powiązanego z firmą. Podkreślił, że firma ta nie ma bezpośrednich interakcji z klientami Nexo. Dalej Raporty powiedział, że w ramach śledztwa zatrzymano cztery osoby. Nexo zaprzeczył tym wydarzeniom, mówiąc, że sonda wydaje się być motywowana politycznie.

W następstwie tych wydarzeń nastąpił znaczny odpływ środków z platformy zauważony gdy inwestorzy i klienci walczyli o wyjścia. Ponad 46 milionów dolarów, czyli 10% wszystkich aktywów, zostało wycofanych z platformy w ciągu 24 godzin.

Postęp w postępowaniu upadłościowym FTX 

Wraz z postępem postępowania upadłościowego FTX, 12 stycznia wierzyciele otrzymali pozytywne informacje. Raporty powiedziany doradcy firmy odkryli znaczną część jej aktywów o łącznej wartości prawie 5 miliardów dolarów w walutach kryptograficznych i fiducjarnych. Andrew Dietderich, prawnik zajmujący się upadłością, powiedział, że aktywa są obecnie likwidowane.

Środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie roszczeń poszkodowanych wierzycieli, wraz z innym już odkrytym majątkiem. Warto zauważyć, że Bahamska Komisja Papierów Wartościowych (BSC) wcześniej zidentyfikowała aktywa FTX o wartości 425 mln USD, które również zostaną wykorzystane w procesie spłaty zadłużenia. Ponadto, 13 stycznia, Sąd Upadłościowy Delaware udzielony Zezwolenie FTX na likwidację czterech jednostek biznesowych, w tym LedgerX i FTX Japan, w celu pozyskania dodatkowych środków na rzecz wierzycieli.

Ponieważ saga FTX trwa, w zeszłym tygodniu do walki wkroczył nowy gracz. SkyBridge Capital ogłosił zamiar odkupienia 30% udziałów, które sprzedał firmie FTX we wrześniu ubiegłego roku. Szef SkyBridge, Anthony Scaramucci, ujawnił te plany 13 stycznia, stwierdzając, że czekają na zatwierdzenie przez prawników zajmujących się upadłością. Przyznał, że proces ten może być długotrwały i potencjalnie obejmować drugą połowę 2023 r. 

12 stycznia orzeczenie sądu federalnego zwiększyło kłopoty FTX jako sędziego unieważniony umowa dotycząca praw do nazwy między upadłą giełdą a hrabstwem Miami-Dade. Z powodu naruszenia umowy FTX jest prawnie zobowiązana do zapłacenia Miami-Dade odszkodowania w wysokości 17 milionów dolarów przez trzy lata. Miami Heat może teraz usunąć logo FTX ze swojej areny NBA i innych lokalizacji.

Sam Bankman-Fried twierdzi, że jest niewinny, ale trudno to sprzedać

Wśród tych wydarzeń Sam Bankman-Fried utrzymuje, że jest niewinny. Z nieuwzględnionymi 8 miliardami dolarów w funduszach klientów, zhańbiony dyrektor generalny twierdzi, że jest niewinny przestępstw graniczących z zarzutami sprzeniewierzenia funduszy i oszustw. W zeszłym tygodniu zhańbiony amerykański przedsiębiorca przyznał się niewinny wielu zarzutów postawionych mu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, SEC i CFTC.

Sam Bankman-Smażony utrzymuje że jest niewinny zarzutów sugerujących, że ukradł lub sprzeniewierzył fundusze klientów, zgodnie z artykułem opublikowanym na Substack 12 stycznia. Założyciel FTX wykorzystał również krążące twierdzenia, że ​​Changpeng Zhao (CZ) z Binance stoi za upadkiem FTX. CZ w przeszłości obalił te pogłoski.

Dzień po ukazaniu się postu, amerykański miliarder i zarządzający funduszem hedgingowym Bill Ackman zapewnił że Sam Bankman-Fried może mówić prawdę. Ackman udał się na Twittera 13 stycznia, aby przedstawić hipotezę, w jaki sposób były szef FTX może być niewinny pomimo licznych oskarżeń o oszustwo i korupcję. 

Jednak konsensus w społeczności kryptograficznej jest sprzeczny z twierdzeniami Ackmana. Warto zauważyć, że Anthony Scaramucci, bliski znajomy byłego prezesa, przyznał niedawno, że uważa, iż w sprawie brało udział oszustwo, po tym, jak zdecydował się nie wypowiadać w tej sprawie od początku sprawy.

Coinbase CEO Brian Armstrong również uważa, sytuacja FTX dotyczyła oszustwa i sprzeniewierzenia środków klientów. Armstrong powiedział Bloombergowi 11 stycznia, że ​​jego zdaniem przyczyna fiaska wykracza poza kiepską księgowość. Wśród tych twierdzeń portfel powiązany z Alameda Research, handlowym skrzydłem FTX, Odebrane kolejne aktywa o wartości 30 milionów dolarów 12 stycznia, wywołując więcej pytań.

Rozwija się sytuacja między DCG a Gemini 

Podczas gdy przestrzeń kryptograficzna jeszcze nie zakończyła nieszczęść związanych z FTX, sytuacja między Digital Currency Group (DCG) a giełdą kryptowalut Gemini rozwijała się dalej w ubiegłym tygodniu.

Po swoim liście otwartym do dyrektora generalnego DCG, Barry'ego Silberta z 2 stycznia, współzałożyciel Gemini, Cameron Winklevoss napisany kolejny list do zarządu DCG z 10 stycznia, wzywający do usunięcia Silberta ze stanowiska dyrektora generalnego. Winklevoss przytoczył złe decyzje menedżerskie za Silberta.

Wcześniej Winklevoss oskarżył Silberta o wykorzystywanie funduszy ze swojej zależnej firmy pożyczkowej, Genesis, na „transakcje kamikaze Grayscale NAV”, co doprowadziło do strat w aktywach wierzycieli, w tym 900-milionowej pożyczki Gemini dla Genesis. Winklevoss wraz z innymi wierzycielami domaga się spłaty zaległych pożyczek. Raporty z 12 stycznia sugerował, że DCG może rozważyć sprzedaż części swoich aktywów, aby spłacić dług.

Grayscale uwikłało się w tę sytuację, będąc siostrzaną firmą Genesis i główną spółką zależną DCG. Wkład może przyczyniać się do słabych wyników Trustów Grayscale, zwłaszcza Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) i Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Oba były notowane po rekordowych stopach dyskontowych. W rezultacie około 20% akcjonariuszy GBTC za w zeszłym tygodniu, aby odkupić swoje akcje za BTC.

Zarzuty pojawiają się, gdy wkracza SEC

W międzyczasie amerykańska SEC wkroczyła na scenę w zeszłym tygodniu, gdy saga się rozwijała. 12 stycznia nadzorca regulacyjny zatrzasnął opłaty nałożone na Gemini i Genesis za rzekome publiczne oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych za pośrednictwem programu Gemini Earn. Mimo to cała scena kryptograficzna uważa, że ​​agencja musi dogonić imprezę. 

Współzałożyciel Gemini, Tyler Winklevoss wyrażone jego rozczarowanie opłatami SEC, zauważając, że przynoszą one efekt przeciwny do zamierzonego w wysiłkach firmy zmierzających do zrealizowania funduszy w wysokości 900 milionów dolarów dla klientów Gemini Earn. Winklevoss wyjaśnił, że SEC powinna była poinformować Gemini o dodatkowych wymogach regulacyjnych, mimo że od miesięcy prowadziła rozmowy z giełdą. 

Jednak zarzuty SEC nie są jedynymi obawami prawnymi Gemini, ponieważ Rosen Law Firm, nowojorska firma prawnicza zajmująca się prawami inwestorów, wniesiony 13 stycznia pozew przeciwko giełdzie za nieujawnienie niezbędnych informacji o ryzykach związanych z programem Gemini Earn. 

Kolejna tura zwolnień pracowników

Rynki kryptowalut rozpoczęły nowy rok z obiecujących powodów, ale stopniowe zyski nie zrekompensowały strat poniesionych od początku bessy. W odpowiedzi na trudne warunki rynkowe niektóre firmy nadal zwalniają pracowników, aby obniżyć koszty w miarę zmniejszania przychodów. 

10 stycznia, Coinbase ogłosił decyzja o zwolnieniu kolejnej partii pracowników, ponieważ wygląda na to, że przetrwa niedźwiedzią burzę podczas bessy. Amerykańska giełda ujawniła, że ​​tym razem zwolni 950 pracowników po zwolnieniu 1,100 innych w czerwcu 2022 r.

Trzy dni po ostatnim ogłoszeniu Coinbase, Kris Marszałek, dyrektor generalny singapurskiej giełdy Crypto.com, ujawnione że jego firma zmniejszy globalną siłę roboczą o 20% z powodu niesprzyjających warunków rynkowych i ostatnich wydarzeń. W czerwcu ubiegłego roku zwolnili 5% personelu, powołując się na niesprzyjającą zimę.

Binance pozostaje niewzruszony

Wśród tego trendu zwolnień, Binance intensyfikuje swoją działalność w zakresie zasobów ludzkich, ponieważ wydaje się, że spustoszenia z 2022 r. prawie go nie dotknęły. 11 stycznia CZ powiedziany giełda zamierzała zwiększyć zatrudnienie o 30% w 2022 r., pomimo spowolnienia gospodarczego. Dwa tygodnie temu dziennikarz kryptograficzny Jacob Silverman powiedział, że giełda ma do 700 otwartych pozycji.

Ponadto Binance przewyższa konkurencję pod względem przychodów, o czym świadczą ostatnie raporty. CryptoQuant dane z raportu z 10 stycznia wynika, że ​​przychody Binance wzrosły 10-krotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Mimo przetwarzanie 12 miliardów dolarów wypłat klientów tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z powodu wcześniej wprowadzonego FUD, który nastąpił natychmiast po upadku FTX, Binance wydaje się stabilny i nadal wykonuje ruchy wzrostowe. Firma zamówione licencję na prowadzenie działalności w Szwecji 11 stycznia.

Koniec bessy czy pułapka na byki?

Tymczasem szerszy rynek kryptograficzny zebrał się, podnosząc wyceny aktywów do ery przed upadkiem FTX. Ogólnorynkowy rajd, który był bardziej wyraźny 10 stycznia, spowodował, że bitcoin (BTC) odzyskał 21 tys. dolarów. W międzyczasie ETH poszybował w górę i 1,599 stycznia osiągnął najwyższy poziom 14 USD. Większość aktywów również wzrosła do 2-miesięcznych maksimów.

Dwa dni po tym jak rajd nabrał rozpędu, BTC wzrósł powyżej 18%, pozostawiając ponad 60% swojej podaży w obiegu w zysku. Odrodzenie następuje pomimo spadku jego dominacji. Zasób wydrukował siedem kolejnych byków w zeszłym tygodniu, wywołując popyt w krypto.

Warto zauważyć, że gdy BTC wzrósł powyżej 19.5 141 USD, pozycje krótkie BTC przekroczyły XNUMX mln USD. zlikwidowany w ciągu 24 godzin poprzedzających 14 stycznia. Podczas gdy niektórzy zwolennicy uważają, że może to być koniec niedźwiedziej ucieczki, inni są bardziej pesymistycznie nastawieni do ożywienia, twierdząc, że jest to odbicie zdechłego kota. 

Nowy tydzień zapewni pomocny wgląd w to, która opinia jest trafna.

Śledź nas w Google News