Giełdy wykorzystujące USDT do handlu w Rosji pomimo sankcji: raport

• Podobno Huobi i KuCoin umożliwiają klientom objętych sankcjami rosyjskich banków dostęp do ich platform transakcyjnych.
• Binance pozwalał również Rosjanom wymieniać lokalną walutę na kryptowaluty bez czeków KYC.

Popularne giełdy kryptowalut KuCoin i Huobi znalazły się pod ostrzałem za nieprzestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej konfliktem z Ukrainą. Firmy z siedzibą na Seszelach mają znaczną obecność w przestrzeni kryptowalut i zaliczane są do największych giełd kryptowalut na świecie. 

Huobi i KuCoin używają USDT do zezwalania na transakcje

Według raportu Bloomberg, Huobi i KuCoin nadal umożliwiały klientom sankcjonowanych rosyjskich banków handel na ich platformach. Raport firmy Inca Digital zajmującej się analizą danych kryptograficznych potwierdził ten raport. Podobno karty debetowe wydawane przez rosyjskie banki były wykorzystywane do dokonywania transakcji na giełdach kryptowalut. 

W niedawnym wywiadzie dla Bloomberg prezes Inca Digital Adam Zarazinski stwierdził, że giełdy naruszyły sankcje nałożone przez Europę i Stany Zjednoczone. Ponadto ujawnił, że Rosjanie często używają Uwięź [USDT] wyprowadzić pieniądze z kraju. Ponadto giełdy wykorzystywały USDT do świadczenia usług bankowości kryptograficznej sankcjonowanym bankom. 

Największa na świecie giełda kryptowalut, Binance, została również wymieniona jako jedna platforma obsługująca obywateli Rosji, którzy chcą zamienić lokalną walutę na kryptowalutę. Podobno obejmuje to korzystanie z platformy transakcyjnej Binance OTC i rynku peer-to-peer. Rosjanie mogą wykorzystać te metody do wymiany do 10,000 XNUMX USD bez przeprowadzania czeków typu „znaj swojego klienta” (KYC). 

Jednak szef globalnych sankcji Binance, Chagri Poyraz, twierdził, że firma jest pełną platformą KYC. Dodatkowo była to pierwsza duża giełda kryptowalut, która zastosowała się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską. Powiedział w oświadczeniu dla Bloomberga:

„Nasz zespół ds. P2P wykonuje nadzwyczajny dodatkowy krok filtrowania wszelkich form komunikacji między użytkownikami, aby upewnić się, że nie ma absolutnie żadnego potencjalnego powiązania z podmiotami rosyjskimi poprzez jakiekolwiek obejście”.