DOJ rozważa postawienie zarzutów karnych przeciwko Binance: raport

Binance i jego kadrze kierowniczej mogą zostać postawione zarzuty, w tym nielicencjonowane przesyłanie pieniędzy, spisek dotyczący prania brudnych pieniędzy i naruszenia sankcji karnych – jeśli prokuratorzy zgodzą się na ich wniesienie.

Reuters kontra Binance

Upadek FTX nie poprawił relacji Binance z Reutersem.

Dziś nowy raport Reutera twierdził, że wiodąca giełda kryptograficzna była badana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) od 2018 roku. Zgodnie z artykułem Binance i jego kadra kierownicza – w tym dyrektor generalny Changpeng „CZ” Zhao – mogą ostatecznie zostać oskarżeni o nielicencjonowany transfer pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy spisku i naruszenia sankcji karnych.

Jednak różne biura zaangażowane w dochodzenie podobno nie zgadzają się obecnie co do tego, czy nadal gromadzić dowody, czy też wnosić oskarżenia w sprawie materiałów, które już posiadają. Najwyżsi urzędnicy z Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych w Zachodnim Dystrykcie Waszyngtonu w Seattle, Sekcji ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów oraz Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut prawdopodobnie musieliby osiągnąć porozumienie przed podjęciem jakichkolwiek działań. 

„Reuters znowu się myli”, oficjalne konto Binance Odpowiedział w tweecie. W oświadczeniu firmy stwierdzono, że giełda „pracuje ręka w rękę z organami ścigania, aby wspierać sprawy dotyczące ransomware o dużym wpływie i spraw hakerskich, oszustw i oszustw inwestycyjnych, finansowania walki z terroryzmem, ataków sponsorowanych przez państwa narodowe i głównych grup zajmujących się praniem pieniędzy ”. Giełda nie skomentowała konkretnych opłat, o których mowa w artykule.

Ze swojej strony Zhao odpowiedzi z tweetem sugerującym, że Reuters był opłacany przez byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, za szerzenie strachu, wątpliwości i niepewności co do Binance. Zhao w przeszłości krytycznie odnosił się do raportów Reutera na temat Binance, stwierdzając że niektóre z ich poprzednich artykułów były „niedokładne” i napisane przez „nieodpowiedzialnych dziennikarzy”.

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu autor tego utworu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych aktywów kryptograficznych.