Dochodzenie karne przeciwko upadłej giełdzie FTX

Senator i minister ds. prawnych Ryan Pinder zapewnił inwestorów i turystów, że Bahamy to bezpieczne miejsce zarówno dla podróżujących, jak i dla biznesu. W swoim 23-minutowym nagranym wcześniej przemówieniu zwrócił się do Upadek FTX a także mówił o działaniach podjętych przez rząd Bahamów

„Komisja Papierów Wartościowych, nasza jednostka wywiadu finansowego i jednostka ds. przestępstw finansowych policji Królewskich Bahamów będą nadal badać fakty i okoliczności dotyczące kryzysu niewypłacalności FTX i wszelkich potencjalnych naruszeń prawa bahamskiego” – powiedział Pinder, mówiąc o podjętych działaniach przeciwko FTX. 

Większość przemówień Pindera polegała na tym, że próbował podkreślić, że ramy regulacyjne Bahamów są odpowiednie do uregulowania branży kryptowalut. Ponadto powiedział, że nie ma międzynarodowych norm dot regulacja kryptowaluty i że żaden inny organ nie może działać tak szybko jak Komisja Papierów Wartościowych. 

Ponadto stwierdził również, że był zszokowany ignorancją osób, które twierdziły, że FTX zdecydował się przenieść na Bahamy, aby uniknąć kontroli regulacyjnej.

Alameda Research nie jest zarejestrowana na Bahamach

Podczas gdy Pinder twierdził, że FTX jest legalną firmą na Bahamach, powiedział również, że Alameda Research nie ma zezwolenia na prowadzenie tam jakiejkolwiek działalności. Alameda podlegałaby również przepisom, gdyby odkryto, że korporacja dopuściła się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Pomimo pewnych twierdzeń przeciwnych, twierdzono również, że Sam Bankman-Fried i Alameda angażowali się w lewarowane transakcje arbitrażowe o wartości do 25 milionów dolarów każdego dnia. Duża liczba firm portfelowych powiązanych z Alamedą jest wyróżniona na stronie internetowej crunchbase.com. 

Ponadto 2 listopada 2022 r. Coindesk przedstawił zestawienie finansowe Alamedy, w którym zauważył, że w przeciwieństwie do innych aktywów posiadanych przez korporację, Alameda zatrzymała część tokenów FTX (FTT).

Wnioski

Świat kryptowalut wciąż jest w szoku po krachu FTX. Bilans giełdy ma dziurę w wysokości 6 miliardów dolarów po kryzysie płynności. Firma wystąpiła o Rozdział 11 bankructwo procedury 11 listopada. Wkrótce potem Sam Bankman-Fried, twórca FTX, ogłosił swoją rezygnację, przekazując stery Johnowi J. Rayowi III jako nowemu dyrektorowi generalnemu.