Współzałożyciel BitMEX, Arthur Hayes, zasługuje na więcej niż rok w więzieniu

Według amerykańskich prokuratorów współzałożyciel giełdy kryptowalut BitMEX – Arthur Hayes – powinien spędzić w więzieniu ponad 12 miesięcy, ponieważ jego firma naruszyła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oczekuje się, że sąd skaże go na karę od sześciu miesięcy do roku więzienia federalnego, ponieważ w lutym przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej.

Rok to za mało

Cyfrowa platforma wymiany aktywów i handlu instrumentami pochodnymi – BitMEX – trafiła na pierwsze strony gazet w październiku 2020 r., kiedy Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) oskarżony współzałożycielom Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi za niepowodzenie w ustanowieniu i utrzymaniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Prokuratorzy argumentowali, że działania kadry kierowniczej zamieniły system obrotu w „platformę prania pieniędzy”.

Następujące pozwy doprowadziły do ​​nałożenia kary finansowej w wysokości 100 milionów dolarów na BitMEX, podczas gdy współzałożyciele ustąpili.

W lutym tego roku Hayes przyznał się winny postawionych mu zarzutów, co może skutkować zmniejszeniem kary pozbawienia wolności od sześciu do 12 miesięcy. Dodatkowo zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów grzywny.

Jednak prokuratorzy amerykańscy opiniował że kara ta nie wydaje się wystarczająco surowa. Mając na uwadze naruszenia, których się dopuścił, Hayes zasługuje na ponad rok więzienia federalnego, dodali:

„Nie ma wątpliwości, że ta sprawa była niezwykle uważnie obserwowana w branży kryptowalut. Zgodność platform kryptowalutowych będzie nieosiągalna, jeśli ich operatorzy uznają, że nie ma znaczących konsekwencji nieprzestrzegania prawa.

Ze swojej strony prawnicy Hayesa nalegali, aby ich klient nie oglądał celi więziennej od środka i dopuszczać mu możliwość swobodnego podróżowania za granicę. Argumentowali, że ta sprawa jest punktem zwrotnym dla przyszłych naruszeń i pomoże rządowi USA rozwiązać przestępstwa pieniężne związane z platformami kryptowalutowymi.

Urząd Probacyjny uważa również, że Hayes nie powinien trafiać do więzienia, zalecając dwuletni okres próbny.

Pozostali współzałożyciele nie są bezpieczni

Byli także Benjamin Delo i Samuel Reed zatrzasnął z karami finansowymi za naruszenia prawa BitMEX. Na początku tego miesiąca CFTC nałożyła na nich karę w wysokości 10 milionów dolarów na każdego z nich.

Ponadto wyroki sądowe wyznaczono na 15 czerwca (Delo) i 13 lipca (Reed), ponieważ nie wiadomo, czy grozi im kara więzienia, okres zawieszenia czy dalsze sankcje pieniężne.

Wyróżniony obraz dzięki uprzejmości VanityFair