Scentralizowana giełda kryptowalut Binance przeniosła około 400 milionów dolarów ze swojego amerykańskiego konta Silvergate Bank do firmy handlowej zarządzanej przez dyrektora generalnego Changpeng Zhao, podał Reuters.
Binance podobno przeniósł środki między styczniem a marcem 2021 r. z konta handlowego BAM Trading do Merit Peak — firmy, która jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez SEC.
Według agencji Reuters nie ustalono jeszcze, czy transfery dotyczyły środków klientów. Ale publiczne warunki Binance z tamtego czasu pokazują, że depozyty klientów byłyby przechowywane w Prime Trust z siedzibą w Silvergate i Nevadzie.
Wydaje się, że sytuacja ta jest ostatnim przypadkiem, w którym Binance znalazła się pod kontrolą organów regulacyjnych – w tym otrzymaniem zawiadomienia SEC Wells za emisję „nieuregulowanych papierów wartościowych”. Zawiadomienie Wells jest zwykle znane jako prekursor podjęcia przez SEC działań regulacyjnych przeciwko podmiotowi finansowemu.
Giełda kryptograficzna stanęła w obliczu rosnącej presji, w tym spadku jej natywnego tokena, BUSD. Odpływy stablecoina przekroczyły ostatnio 1 miliard dolarów w wiadomościach, że SEC przekazał emitentowi BUSD kolejne zawiadomienie Wells, Paksos.
Według danych bankowych, według Reuters, 650 milionów dolarów zostało przelanych z Prime Trust na konto Binance US w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku.
SEC bada również związek między Zhao a amerykańskimi spółkami stowarzyszonymi Sigma Chain AG i Merit Peak, który został uznany za „prawdopodobnie” skutkować karami finansowymi.
Mówiono, że kierownictwo Binance w USA nie było świadome odpływów. Catherine Coley, ówczesna dyrektor naczelna Binance US, nazwała transfery „nieoczekiwanymi”, zgodnie z wiadomościami tekstowymi przejrzanymi przez Reuters.
Inna dyrektor Binance, Susan Li, podobno nie odniosła się do transakcji – ale powiedziała, że Merit Peak był dostawcą ułatwiającym handel dla Binance.US.
Rzecznik Binance nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź pomysły na handel degen, aktualizacje zarządzania, wydajność tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej Codzienne podsumowanie Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na wiadomości Google.
Źródło: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds