W przypadku upadłej giełdy kryptowalut FTX narastają problemy prawne. Departament Sprawiedliwości (DoJ) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) współpracują nad zbadaniem sprawy FTX…
Tag: Dochodzenie
Ponad 50K BTC z Silk Road, oficjalnie przejęte przez DOJ po 10 latach śledztwa
Prokurator amerykański ogłosił, że Departament Sprawiedliwości oficjalnie przejął Bitcoin o wartości 3.36 miliarda dolarów w momencie zawłaszczenia w związku z oszustwem Silk Road w 2012 roku. Przejęcie...
Lekarz z Indiany, który pomógł 10-letniej ofierze gwałtu uzyskać aborcję, pozywa stan AG w związku z „pozornym dochodzeniem”
Topline Doktor Caitlin Bernard, lekarz, który pomógł 10-letniej ofierze gwałtu z Ohio dokonać aborcji, pozwała w czwartek prokuratora generalnego stanu Indiana Todda Rokitę za wszczęcie w jej sprawie śledztwa, twierdzi…
Sieć Celsius stoi w obliczu dochodzenia „Schemat Ponzi”, WSJ
Wahid Pessarlay Bankrutujący pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza Network staje przed dochodzeniem, czy jest to „schemat Ponziego”. Według raportu Wall Street Journal (WSJ), sąd wyznaczył eksperta, który ma zagłębić się w C...
WWE kończy dochodzenie w sprawie rzekomego niewłaściwego postępowania Vince'a McMahon
World Wrestling Entertainment poinformowało w środę, że specjalna komisja badająca rzekome niewłaściwe postępowanie i tajne płatności byłego dyrektora generalnego Vince'a McMahona została rozwiązana. „Komisja Specjalna bada...
Tether odpowiada na doniesienia o nowym dochodzeniu w sprawie oszustw bankowych w DOJ
Według poniedziałkowych doniesień, dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości w sprawie podejrzeń o oszustwo bankowe w Tether – emitencie największej na świecie monety typu stablecoin, USDT – zostało przekazane innemu zespołowi w departamencie.
Dochodzenie w sprawie oszustw amerykańskiego banku Tether zmienia ręce w DOJ: Raport
W odpowiedzi na opublikowany w poniedziałek wpis na blogu Tether oświadczył, że prowadzi otwarty dialog z organami ścigania, „pomagając departamentowi… w niektórych z największych spraw związanych z cyberprzestępczością i bezpieczeństwem narodowym…
Dochodzenie w sprawie oszustw na uwięzi zyskuje nowego lidera: Bloomberg
Amerykański prokurator Damian Williams był autorem kilku federalnych skarg dotyczących kryptowalut. Nowy Jork ma jedną z najbardziej kompleksowych polityk dotyczących kryptowalut w kraju. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wybrał nowego szefa ds.…
Prokuratorzy Federalni przejmują śledztwo w sprawie uwięzi, badając potencjalne oszustwa popełnione przez kierownictwo: Raport
Departament Sprawiedliwości Nowego Jorku przejmuje trwające od roku śledztwo w sprawie Tethera, największego emitenta monet stabilnych. Prokuratorzy federalni w Waszyngtonie ostrzegli w zeszłym roku najwyższe kierownictwo Tetheru, że mogą zostać oskarżeni…
Protokół traci 1.5 mln USD, dochodzenie w toku
Dziś rano w projekcie UvToken doszło do włamania, w wyniku którego osoba atakująca ukradła 5,000 BNB o wartości około 1.5 miliona dolarów. Zespół bada obecnie incydent. Ekosystem zarządzania aktywami cyfrowymi...
Tesla w federalnym dochodzeniu karnym w sprawie roszczeń dotyczących samochodów autonomicznych, mówi raport
Topline Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie karne w związku z twierdzeniem Tesli, że jej pojazdy mogą same prowadzić pojazdy, jak podaje Reuters, w najnowszym sporze prawnym skierowanym do producenta samochodów dotyczącym...
Dochodzenie antymonopolowe Departamentu Sprawiedliwości w sprawie PGA Tour obejmuje USGA
Piłka golfowa Masters ma nową długość zwiększoną do 1 3/8 cala podczas zawodów US Masters w Augusta National GC w Augusta w stanie Georgia, USA. Stephena Mundaya | Getty Images The Ju...
Binance US mianuje byłego agenta specjalnego IRS BJ Kanga na nowego szefa jednostki śledczej
Wiodąca giełda kryptowalut, Binance US, właśnie uruchomiła własną jednostkę dochodzeniową i w ramach tworzenia sił departamentalnych firma mianowała byłego agenta specjalnego FBI BJ Kanga na stanowisko…
Hashed CEO cytuje stres psychiczny jako powód opuszczenia Zgromadzenia Narodowego w Terra Investigation
Kim Seo-Joon, szef południowokoreańskiej firmy Hashed zajmującej się kapitałem wysokiego ryzyka (VC), który został wybrany do Komisji ds. Politycznych Zgromadzenia Narodowego w celu zbadania upadku łańcucha blokowego Terra (LUNA)…
Oto, w jaki sposób dochodzenie SEC sprawia, że krypto jest atrakcyjne dla instytucji
Tegoroczna kryptozimowa zima przyciągnęła uwagę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także organów regulacyjnych na całym świecie. Część czołowych uczestników rynku twierdzi, że jest zadowolona z...
Turcja zajmuje dużą pamięć podręczną krypto w śledztwie kryminalnym
Organy regulacyjne w Turcji ogłosiły konfiskatę dużego zbioru zasobów cyfrowych i zatrzymały przestępców powiązanych z niezgodnościami z prawem. Według aktualizacji 46 osób...
Były agent FBI BJ Kang dołącza do Binance.US jako szef dochodzenia – crypto.news
Binance.US, amerykański oddział giełdy kryptowalut Binance, zatrudnił agenta FBI BJ Kanga jako pierwszego szefa działu dochodzeniowego. O zatrudnieniu ogłoszono 20 października w oświadczeniu wydanym na oficjalnym stanowisku...
Indie wstrzymują dodatkowe Bitcoin w ramach dochodzenia w sprawie mobilnej aplikacji do gier – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) twierdzi, że zamroziła 44.5 kolejnych bitcoinów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w aplikacji do gier mobilnych E-nuggets. Władze zamroziły już prawie...
Założyciele Bored Ape Yacht Club rozmawiają o dochodzeniu SEC i „Doxxed”
Zeszły tydzień przyniósł wiadomość, która wstrząsnęła światem NFT: Komisja SEC prowadzi dochodzenie w sprawie Yuga Labs, spółki-matki Bored Ape Yacht Club, w związku z potencjalnymi naruszeniami zabezpieczeń związanych ze sprzedażą Bored Ape NFT oraz…
Zbankrutowana platforma pożyczek kryptograficznych Celsius stoi przed federalnym dochodzeniem, zgodnie z dokumentami sądowymi
Nowe dokumenty sądowe ujawniają, że zbankrutowana platforma pożyczkowa kryptowalut Celsjusza stoi przed federalnym dochodzeniem i dochodzeniami w 40 stanach USA. Według niedawnego zgłoszenia Celsjusz stoi przed „znaczącym...
Sieć Celsius przyciąga federalne śledztwo – szczegóły, które musisz znać
Według doniesień, okaleczony pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza Network staje przed federalnym dochodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Oficjalny Komitet ds. Wierzycieli Niezabezpieczonych Celsjusza (UCC), defu...
FTX przesyła 50 tys. ETH do Voyagera w trakcie dochodzenia
Giełda kryptowalut FTX przekazała we wtorek 50 tys. ETH do głównego portfela pożyczkodawcy kryptowalut Voyager Digital. Giełda kryptowalut nabyła w zeszłym miesiącu aktywa Voyager Digital o wartości 1.4 miliarda dolarów, przebijając rywala...
Szef FTX objęty dochodzeniem przez organ nadzoru papierów wartościowych
Alex Dovbnya Szef FTX i FTX US są objęte dochodzeniem prowadzonym przez organ nadzoru papierów wartościowych z siedzibą w Teksasie Według poniedziałkowego raportu sporządzonego przez Barron's, dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda i FTX US, amerykański...
Amerykańskie organy regulacyjne zwiększają kontrolę branży kryptograficznej. 3AC, FTX w trakcie dochodzenia
Bloomberg poinformował, że CFTC i SEC prowadzą dochodzenie w sprawie kapitału Three Arrows. Amerykańskie organy regulacyjne chcą zrozumieć, czy kryptowalutowy fundusz hedgingowy z siedzibą w Singapurze naruszył pewne zasady i przepisy…
Problemy 3AC w dochodzeniu przez SEC, CFTC: Raport
Według doniesień władze amerykańskie badają Three Arrows Capital (3AC) w następstwie wcześniejszego bankructwa firmy. Bloomberg donosi, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)…
Three Arrows Capital Under Investigation przez SEC, CFTC: Raport
Kluczowe wnioski Według raportu Bloomberga SEC i CFTC prowadzą dochodzenie w sprawie upadłej firmy Three Arrows Capital. Według doniesień firma wprowadziła w błąd inwestorów na temat swojego bilansu i nie przedstawiła ponownie...
Teksas próbuje zablokować sprzedaż Voyagera, ujawnia dochodzenie w sprawie FTX
Teksas prowadzi dochodzenie w sprawie sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych wobec firm FTX, FTX.US i Sama Bankman-Frieda. Dochodzenie zostało ujawnione w nowym zgłoszeniu będącym częścią trwającego rozprawy w sprawie upadłości Voyagera podczas…
Sam Bankman-Fried, FTX US w ramach dochodzenia prowadzonego przez regulatora
Jak wynika z raportu Barron's, dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried i inne spółki zależne tych platform są objęte dochodzeniem prowadzonym przez Teksaski organ nadzoru papierów wartościowych. Organami wykonawczymi i stowarzyszonymi będą...
Crypto Exchange FTX US w ramach dochodzenia prowadzonego przez regulatora stanu Teksas w sprawie zarzutów dotyczących papierów wartościowych
„Jak dokładniej wyjaśniono w tej deklaracji, jestem świadomy, że FTX Trading wraz z West Realm Shires Services Inc. dba FTX US („FTX US”) może oferować niezarejestrowane papiery wartościowe...
Zgłoszenie sądowe na Twitterze twierdzi, że Elon Musk jest objęty dochodzeniem federalnym
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i SpaceX, jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez władze federalne w związku z jego wartą 44 miliardy dolarów transakcją zakupu Twitta…
Elon Musk pod federalnym dochodzeniem, dlaczego może to mieć kluczowe znaczenie dla DOGE Army?
Według doniesień, ponowne dochodzenie w sprawie szefa Yuriego Molchana Tesli jest prowadzone, może to mieć wpływ na przyszłe przyjęcie Dogecoina Reuters poinformował, że szef Tesli Elon Musk jest obecnie objęty dochodzeniem przez władze federalne…