Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) twierdzi, że zamroziła 44.5 więcej bitcoinów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w sprawie E-samorodków aplikacji do gier mobilnych. Organ zamroził już prawie 86 bitcoinów na giełdzie kryptowalut Binance w związku z tym samym dochodzeniem.
ED Indii zamraża więcej bitcoinów w przypadku e-samorodków
Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) ogłosił W czwartek, że zamroził 44.5 bitcoinów zgodnie z krajową ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). ED to rząd indyjskiej agencji ścigania i wywiadu gospodarczego.
Oficjalne konto na Twitterze dla tweetowanego ED:
ED przeprowadził operację przeszukania w 2 lokalach w Kalkucie i skonfiskował gotówkę w wysokości 1.65 Cr, zamroził 44.5 bitcoina (odpowiednik 7.12 Cr) i inne obciążające dokumenty w ramach PMLA, w związku z prowadzonym dochodzeniem dotyczącym mobilnej aplikacji do gier., mianowicie E-bryłki.
Organ wyjaśnił: „Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, uruchomił aplikację do gier mobilnych, a mianowicie E-Nuggets, która została zaprojektowana w celu oszukiwania publicznego… Ujawniono, że wiele kont (ponad 300) było używanych do prania brudnych pieniądze."
Przed czwartkowym ogłoszeniem ED już kilkakrotnie zamrażał kryptowaluty związane z badaniem E-samorodków.
28 września ED powiedziany zamroził 77.62710139 bitcoinów na giełdzie kryptowalut Binance. Następnie władza bardziej się zamroziła BTC. W swoim ogłoszeniu z 30 września ED powiedziany w sumie „85.91870554 bitcoinów odpowiadających 1674255.7 USD (równowartość około 13.56 rupii Cr zgodnie z rynkowym kursem wymiany) znalezione w saldzie na giełdzie Binance zostało zamrożone”. ED ma również zamrożone WRX (token użytkowy indyjskiej giełdy kryptograficznej Wazirx) i tether stablecoin (USDT) równowartość 47.64 lakh rupii w rachunkach Wazirx dotyczących sprawy E-nuggets.
ED stwierdził w czwartek:
Podczas dotychczasowych dochodzeń prowadzonych w ramach PMLA, w tym przypadku skonfiskowano/zamrożono w sumie ilość R 51.16 Cr.
Co sądzisz o zamrożeniu dodatkowego bitcoina przez ED? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/