Użytkownik Localbitcoins zadokowany w nielegalnych działaniach 1

Użytkownik Localbitcoins został aresztowany przez władze w Stanach Zjednoczonych po tym, jak przyłapano go na prowadzeniu nielicencjonowanej usługi kryptograficznej. Według raportu przestępca korzystał z Localbitcoins i innej giełdy, Paxful w celu ułatwienia jego nielegalnego podmiotu. Ta najnowsza aktualizacja jest zgodna z postanowieniem firmy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aby uwolnić kraj od złośliwych i nielegalnych podmiotów świadczących usługi kryptograficzne.

Użytkownik Localbitcoins zapłaci karę w wysokości 250,000 XNUMX dolarów

Przestępca, o którym mowa, Hien Ngoc Vo, pochodzący z Seattle, świadczył nielegalne usługi kryptograficzne ze swojej lokalizacji w Teksasie. W raporcie Departamentu Sprawiedliwości użytkownik Localbitcoins zaakceptował już opłaty. Zarzuty dotyczyły przestępcy, który od marca do czerwca 2016 r. prowadził nielicencjonowaną działalność. W oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości wspomniano, że Hien korzystał z usług obu giełd w celu świadczenia usług maklerskich.

Prosił użytkowników, aby płacili do 30% od każdej transakcji, którą dla nich przeprowadza. Departament Sprawiedliwości wspomniał również, że w czasie trwania transakcji przestępca dokonał transakcji na kwotę ponad 500,000 XNUMX dolarów. W oświadczeniu napisano również, że użytkownik Localbitcoins poprosił swoich klientów o dokonywanie płatności przy użyciu szerokiej gamy metod płatności, w tym kart podarunkowych Amazon.

Organy regulacyjne postanowiły wyeliminować nielegalnych sprzedawców kryptowalut

W oświadczeniu stwierdzono ponadto, że Hien nie chciał pytać swoich klientów o powody, dla których dokonują zakupu. Klienci nie byli również zobowiązani do przedstawiania dokumentu tożsamości podczas dokonywania transakcji. Można argumentować, że firma uchodziła za podziemną usługę kryptograficzną. Departament Sprawiedliwości stwierdził również, że użytkownik Localbitcoins przyznał się do postawionych mu zarzutów i grozi mu do pięciu lat więzienia federalnego.

Przestępcy grozi także kara grzywny do 250,000 XNUMX dolarów. Częstość występowania przestępczych i nielicencjonowanych usług kryptograficznych trwa na całym rynku już od jakiegoś czasu. Poza tym zdarzały się problemy hakerów korzystających z podziemnych pośredników w celu pozbycia się skradzionej pamięci podręcznej. Dlatego też organy regulacyjne i agencje rządowe niestrudzenie pracują nad pozbyciem się takich zjawisk z kraju zajęcia. Ponieważ regulacje wciąż są w przygotowaniu, wyeliminowanie takich działań ze społeczeństwa jest tylko kwestią czasu.